Cựu Chủ tịch Louis Holdings thao túng chứng khoán bị đề nghị từ 6 - 7 năm tù

Sau 3 ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án thao túng chứng khoán đối với cổ phiếu BII, TGG xảy ra tại Louis Holdings, đến sáng 10/5, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án này và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land) từ 6 - 7 năm tù; bị cáo Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt) từ 4 - 5 năm tù; bị cáo Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt - TVB) từ 30 - 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Cùng tội danh trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 30 - 36 tháng tù với bị cáo Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt). Các bị cáo: Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính Công ty cổ phần Louis Holding), Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Công ty TVB), Vũ Ngọc Long (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings) và Ngô Thục Vũ (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Capital, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings) tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị mức án từ 6 tháng đến 18 tháng tù.

Theo đại diện Viện kiểm sát, quá trình xét xử, bị cáo Phạm Thanh Tùng thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng. Bị cáo xin được hưởng lượng khoan hồng cộng với việc có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không được hưởng lợi cá nhân, nhưng tích cực hợp tác khắc phục hậu quả nên đề nghị cho bị cáo hưởng án treo. Công ty cổ phần Quản lý tài sản Trí Việt đã nộp lại 14 tỷ đồng hưởng lợi bất chính. Bị cáo Đỗ Thành Nhân cũng thành khẩn khai báo, nộp 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả; bị cáo Nam nộp 500 triệu đồng.

Ngoài hình phạt tù, đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử cấm các bị cáo đảm nhận chức vụ liên quan đến hoạt động chứng khoán sau khi chấp hành xong hình phạt tù từ 1 đến 3 năm. 

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện kiểm sát đề nghị buộc các bị cáo phải bồi thường toàn bộ hưởng lợi bất hợp pháp số tiền hơn 154 tỷ đồng.

Bản luận tội Viện kiểm sát nêu rõ, xuất phát từ mục đích thu lời bất chính, bị cáo Đỗ Thành Nhân lợi dụng chức vụ quyền hạn để bàn bạc thống nhất, câu kết với bị cáo Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm tài khoản chứng khoán đứng tên nhân viên, người thân và dùng tiền của Công ty cổ phần Quản lý tài sản Trí Việt cho vay dưới hình thức hợp tác đầu tư để mua khối lượng lớn mã BII, TGG.

Qua đó, nhóm bị cáo đã thâu tóm Công ty cổ phần Bảo Thư và Công ty cổ phần Trường Giang. Đây là các công ty sản xuất kinh doanh lỗ, có nợ xấu, cổ phiếu có giá trị thấp, có nguy cơ bị hủy niêm yết… Từ đó, các bị cáo đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền của mình thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với hai mã cổ phiếu này tại Công ty Chứng khoán Trí Việt nhằm thu lợi bất chính.

Từ nguồn tiền Chứng khoán Trí Việt cho vay hơn 748 tỷ đồng, bị cáo Đỗ Thành Nhân và bị cáo Đỗ Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất chiến thuật, kịch bản để thao túng mã BII, TGG. 

Các bị cáo sử dụng 17 tài khoản mua khối lượng lớn các cổ phiếu này ở vùng giá thấp từ 1.000 đến 2.000 đồng, liên tục đặt lệnh, khớp lệnh, tạo cung cầu giả tạo, tạo giá đóng cửa mới dẫn đến đẩy giá cổ phiếu tăng cao.

Tháng 9/2021, giá cổ phiếu BII lập đỉnh 33.800 đồng/cp; TGG lập đỉnh 74.000 đồng/cp. Cuối tháng 8/2021, bị cáo Đỗ Thành Nhân lập group để viết bài đăng hô hào, lôi kéo nhà đầu tư.

Đại diện Viện kiểm sát khẳng định, trong vụ án này, các bị cáo Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Phạm Thanh Tùng giữ chức vụ cao, có quyền quyết định tại các pháp nhân. Các bị cáo có trình độ cao, có thời gian dài là lãnh đạo trong lĩnh vực chứng khoán, nhưng không đề ra các chiến lược để kinh doanh hợp pháp. Vì hám lợi bất hợp pháp, các bị cáo đã lợi dụng trình độ của mình để câu kết thực hiện hành vi phạm tội, tạo thành vòng tròn khép kín để thao túng mã BII, TGG, thu lợi bất hợp pháp số tiền đặc biệt lớn.

Hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ tác động đến cổ phiếu BII, TGG mà tác động xấu đến toàn bộ hoạt động của thị trường chứng khoán, không đảm bảo tính công bằng, minh khai của thị trường; xâm phạm hoạt động đúng đắn của thị trường chứng khoán, tạo sự bất ổn của thị trường, làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động doanh nghiệp và an sinh xã hội…