Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức bị cáo buộc rửa tiền hơn 100 tỷ đồng sau vụ đấu thầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức cùng vợ Nguyễn Trần Ngọc Diễm; Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm - một trong các doanh nghiệp "sân sau" của ông Quân), về tội Rửa tiền. Riêng Quân và Lợi còn bị cáo buộc hành vi Tham ô, chiếm đoạt 103 tỷ đồng của Nhà nước.

Như vậy, sau quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm bị can Diễm, đồng thời thay đổi tội danh của Quân và Lợi từ Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng sang tội Tham ô và Rửa tiền.

Liên quan vụ án, Trần Hậu Nghĩa (Giám đốc Công ty thiết bị y tế Hải Đăng) và 5 người của Bệnh viện Thủ Đức là Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Lan Anh (cựu phó giám đốc), Ngô Trương Ngọc Bích (nguyên trưởng phòng vật tư), Đặng Thị Hiên (nguyên kế toán trưởng), Nguyễn Huy Việt (cựu nhân viên phòng vật tư) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra bổ sung, bị can Nguyễn Minh Quân là người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là nguồn vốn vay ngân hàng và Quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện TP Thủ Đức. Quân tuy không đứng tên pháp nhân nhưng về bản chất là người điều hành hoạt động của 4 công ty tham gia đấu thầu gồm: Nguyễn Tâm, Trung Dung, Thanh Vương SG và Ngọc Đạo.

Thực chất, giám đốc các công ty này chỉ là người làm thuê do Quân dựng lên để phục vụ việc kinh doanh thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

Quân chỉ đạo các đối tượng tay sai thành lập công ty, mua bán qua nhiều cầu để nâng giá, tham gia 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị tại Bệnh viện TP Thủ Đức từ năm 2016 đến 2019.

Cựu Giám đốc Bệnh viên bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí Giám đốc để chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền, thành viên các tổ chấm thầu để ký hợp thức hồ sơ thầu cho công ty Nguyễn Tâm và 3 công ty còn lại kể trên, mặc định là đơn vị trúng thầu.

Cơ quan Cảnh xác điều tra xác định, với 27 gói thầu trúng, tổng trị giá hơn 345 tỷ đồng, sau khi khấu trừ giá mua và các chi phí khác, số tiền Quân chiếm đoạt được xác định là 103.6 tỷ đồng.

Cũng theo cáo buộc của Bộ Công an trong kết luận điều tra bổ sung vừa hoàn tất, việc ông Nguyễn Minh Quân (cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức) và vợ Nguyễn Trần Ngọc Diễm (51 tuổi, Giám đốc Công ty Ngọc Đạo) mua hàng loạt bất động sản, xe Audi Q7 và Mercedes S450... là nhằm che giấu nguồn tiền Tham ô từ 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại bệnh viện.

Được biết, ông Quân đang bị tạm giam tại Trại giam Công an tỉnh Bắc Giang theo lệnh bắt của Bộ Công an hồi tháng 11/2021. Đây là vụ án thứ hai ông Quân bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ở vụ án đầu tiên, cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức bị Công an TP HCM đề nghị truy tố về hành vi vi phạm đấu thầu liên quan mua kit xét nghiệm Covid của Việt Á, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.