Điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan gói trái phiếu 600 tỷ đồng của Hưng Vượng Developer

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có công văn số 8945/CSKT-Đ5 thông báo tìm ông Lê Quốc Kỳ Quang (SN 1980, Tổng Giám đốc Công ty Hưng Vượng Developer) và hai cá nhân khác là Lương Văn Quang (SN 1976, ngụ Q.Tân Bình), Hồ Quang Tâm (SN 1969, ngụ Q.Bình Thạnh) để phục vụ công tác điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Hưng Vượng Developer.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/7/2021, Công ty Hưng Vượng Developer ban hành Nghị quyết số 0607/HVD-HĐQT về việc phát hành 6.000 trái phiếu mã HVDCH2123001, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu với tổng trị giá 600 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng kể từ ngày phát hành, ngày đáo hạn 2/2/2023, lãi suất 12%/năm.

Tài sản đảm bảo gồm 100% cổ phần CTCP Cổ Kim Mỹ Nghệ và quyền sử dụng đất của 42 thửa đất (157,000m2) đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (dự án Hodota). Giá trị định giá 801 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định giá của CTCP Tư vấn và Thẩm định Giá Toàn Cầu (VQTC); và quyền sử dụng đất của những thửa đất còn lại thuộc dự án Hodota sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thông tin phát hành cho biết, toàn bộ tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ dùng để nhận chuyển nhượng 185.866m2 đất thuộc dự án Hodota và 100% vốn điều lệ của CTCP Kim Mỹ Nghệ. Công ty Kim Mỹ Nghệ là chủ đầu tư dự án sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (dự án Hodota).

CTCP Chứng khoán Bảo Việt - chi nhánh TP.HCM là tổ chức tư vấn và làm đại lý phát hành, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Tân Định là tổ chức quản lý tài sản đảm bảo.

Theo thoả thuận, Công ty Hưng Vượng Developer đáo hạn toàn bộ nợ gốc và lãi vào ngàỵ 2/2/2023. Tuy nhiên, theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, tính đến thời điểm ngày 14/7/2023, Công ty Hưng Vượng Developer mới chỉ thanh toán 1 phần lãi cho các trái chủ, số lãi còn lại và toàn bộ nợ gốc 600 tỷ đồng đến nay không thanh toán.

Kết quả xác minh tại Công an Phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM xác định ông Lê Quốc Kỳ Quang – Tổng giám đốc Công ty Hưng Vượng Developer không có mặt tại nơi cư trú. 

Đối với những người liên quan khác, Cơ quan điều tra đã nhiều lần gửi giấy triệu tập yêu cầu trình diện làm việc nhưng không có kết quả.

Qua Chuyên đề Công an TP.HCM, Cơ quan CSĐT CATP yêu cầu các ông Lê Quốc Kỳ Quang, Lương Văn Quang và Hồ Quang Tâm nhanh chóng liên hệ Đội 5, Phòng PC03 - Công an TP.HCM trình diện để làm rõ vụ việc. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng báo, các đương sự trên không trình diện thì xem như là bỏ trốn và Cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM cho biết các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân phát hiện Lê Quốc Kỳ Quang, Lương Văn Quang, Hồ Quang Tâm, đề nghị báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ số 674 đường 3/2, Phường 14, Quận 10. Điều tra viên thụ lý: Phạm Văn Hải, điện thoại liên lạc: 0909845179.

Về tình hình kinh doanh của Hưng Vượng Developer, năm 2023, công ty báo lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 1,6 tỷ đồng, giảm 66% so với năm 2022.

Tính đến thời điểm 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 2.010 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,1% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 1,87 lần hồi đầu năm, lên 2,07 lần, tương ứng tổng nợ phải trả 4.160 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2023.

Trong đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ 1,07 lần xuống 1,06 lần, tương ứng còn 2.130 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2023.

Năm 2023, công ty mới thanh toán được gần 12,7 tỷ đồng tiền lãi trong tổng số 34,7 tỷ đồng tiền lãi. Bên cạnh đó, Công ty mới trả được 1,5 tỷ đồng tiền gốc trong tổng số 600 tỷ đồng tiền gốc phải thanh toán. 

Hưng Vượng Developer cho biết, nguyên nhân chậm thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu nêu trên là do chưa thu xếp được nguồn vốn. Tổng số tiền gốc, lãi của lô trái phiếu HVDCH2123001 là gần 620 tỷ đồng. Công ty cho biết, lý do chậm thanh toán là "Chưa thu xếp được nguồn vốn".