Doanh nhân 37 tuổi đứng tên làm giám đốc 980 công ty vừa bị bắt

Hãng tin Bloomberg cho hay một doanh nhân Singapore đứng tên giám đốc 980 công ty đã bị tạm giam 1 tháng để điều tra sau khi một số doanh nghiệp của ông này bị phát hiện hành vi rửa tiền.

Cụ thể, doanh nhân 37 tuổi Xie Yong đã điều hành mạng lưới doanh nghiệp chuyên phục vụ kế toán và các nghiệp vụ liên quan cho khách hàng nước ngoài, chủ yếu là ở Trung Quốc, muốn hợp tác với công ty Singapore.

Theo Bloomberg, vụ việc lần này cho thấy những lỗ hổng trong hoạt động doanh nghiệp ở Singapore cũng như những nỗ lực của chính phủ nhằm cố gắng kiểm soát chúng.

Đầu năm 2023, các cơ quan chức năng Singapore đã tịch thu hơn 2,8 tỷ Dollar Singapore, tương đương 2,1 tỷ USD tài sản trong một vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay ở quốc gia này.

Hiện chính phủ Singapore đang xem xét lại các kẽ hở luật pháp nhằm kiểm soát nhiều vụ bê bối rửa tiền. Theo luật pháp hiện hành, người nước ngoài sẽ phải thuê công dân hoặc thường trú nhân làm người đại diện ủy quyền để thành lập công ty tại Singapore.

Nhằm đáp ứng nhu cầu này của các tội phạm rửa tiền, nhiều công dân địa phương đã được thuê để trở thành giám đốc hàng loạt, đại diện cho hàng trăm công ty cùng lúc.

Các nhà chức trách cho hay việc giới hạn số lượng chức danh giám đốc và số công ty đại diện không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Hơn nữa khoảng 99% số giám đốc hiện nay làm đại diện cho chưa đến 10 doanh nghiệp. Chính điều này đã gây cản trở cho quá trình thay đổi quy định hiện hành.

Mặc dù vậy, dự thảo thay đổi quy định hiện hành đang được soạn thảo và dự kiến sẽ đệ trình lên quốc hội Singapore vào năm tới.

Về vụ việc của giám đốc Xie, vị doanh nhân này đang đối mặt 49 tội danh cáo buộc và bị phạt đến 57.000 Dollar Singapore.

*Nguồn: Bloomberg

Băng Băng