Đội lốt "Vay hỗ trợ doanh nghiệp", nhóm đối tượng tại Đồng Nai cho vay lãi đến 528%/năm

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Những người bị tạm giữ gồm Lê Ngọc Hiếu (25 tuổi), Nguyễn Công Thành (36 tuổi) – cùng quê Hà Nội; Lê Văn Tiến (35 tuổi) – quê Ninh Bình, cùng tạm trú tại phường Trảng Dài; Bùi Văn Thái (30 tuổi) – quê Nghệ An, tạm trú tại phường Trấn Biên; Vũ Văn Doanh (32 tuổi) và Tạ Duy Chuân (35 tuổi) – cùng quê Ninh Bình, tạm trú tại phường Tam Hiệp; và Nguyễn Văn Thuận (35 tuổi) – trú tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm trên có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng.

Để quảng bá, các đối tượng in tờ rơi kèm số điện thoại, phát cho người dân có nhu cầu vay hoặc lập trang cá nhân, Fanpage trên mạng xã hội Facebook như "Hỗ Trợ Vay Vốn Doanh Nghiệp – Hộ Kinh Doanh", "Vay Vốn Ngọc Dương"…, đăng tải bài viết giới thiệu dịch vụ vay vốn và chạy quảng cáo để tiếp cận người vay.

Khi người cần vay tiền gọi điện hoặc để lại số điện thoại dưới các bài đăng, các đối tượng sẽ chủ động gọi, trao đổi về nhu cầu vay, sau đó yêu cầu người vay kết bạn zalo, gửi định vị vị trí nhà ở, cơ sở buôn bán, kinh doanh để các đối tượng cho người đến khảo sát, duyệt vay. Các đối tượng cho vay dao động từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng trả góp theo ngày, mỗi ngày trả giao động từ 500 ngàn đồng đến 2,5 triệu đồng tùy theo gói vay.

Khi vay, số tiền người vay thực nhận chỉ được tính sau khi các đối tượng trừ phí gọi là phí làm hồ sơ từ 500 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng, trừ tiền ngày góp đầu, cuối. Sau đó, người vay tiếp tục trả góp số ngày còn lại, tương ứng lãi suất giao động từ 350% - 528%/năm. Khi người vay không còn khả năng trả tiền, các đối tượng tiếp tục cho nạn nhân "đáo hạn", lấy tiền vay mới trả tiền còn thiếu và tiếp tục góp để trả tiền cho lần vay mới. Hàng ngày, các đối tượng sẽ gọi điện nhắc nợ, đối với các con nợ nào chưa kịp trả tiền, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin và đến nhà để gây áp lực đòi tiền.

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập 7 tổ công tác, phối hợp Công an các phường Long Bình, Trảng Dài và Trấn Biên, đồng loạt bắt giữ các đối tượng trên.

Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu và thiết bị liên quan đến hoạt động cho vay, cùng một số vật dụng khác được cho là phục vụ việc đòi nợ. Tại chỗ ở của Vũ Văn Doanh, công an phát hiện thêm một số tang vật nghi liên quan đến vụ án, hiện đang được giám định, làm rõ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 5/2024 đến tháng 11/2025, nhóm đối tượng đã cho hàng trăm người dân trên địa bàn Đồng Nai vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đến nay, 30 người vay đã liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để tố cáo hành vi của nhóm cho vay.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh thêm các nạn nhân liên quan và nguồn gốc dòng tiền.

Thảo Vân