Đưa vụ án liên quan đến F88 vào diện theo dõi

Ngày 16/3, ông Nguyễn Văn Nên- Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM, đã chủ trì cuộc họp định kỳ của Thường trực Ban chỉ đạo. Cuộc họp đã đánh giá các kết quả đã đạt được trong tháng 1, 2/2023 của Ban chỉ đạo và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tại cuôc họp, Thường trực có nhắc đến vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm, Thường trực Ban Chỉ đạo đã theo dõi, chỉ đạo xuyên suốt từ lúc phát hiện đến nay. Cụ án này chính thức đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Đáng chú ý, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM cũng thống nhất đưa vụ án liên quan CTCP kinh doanh F88 (trụ sở chính trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Liên quan vụ việc này, hồi đầu tháng 3/2023, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phong tỏa tòa nhà trên đường Nguyễn Oanh (phường 17, quận Gò Vấp) là trụ sở chi nhánh Công ty F88 để khám xét, điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản.

Ngoài ra, Công an TP.HCM phối hợp công an quận, huyện, TP.Thủ Đức khám xét nhiều chi nhánh văn phòng công ty F88 trên đường Trần Quang Khải (quận 1), chi nhánh của F88 trên đường Đỗ Xuân Hợp, Kha Vạn Cân (TP.Thủ Đức), chi nhánh ở đường Nguyễn Văn Quá (quận 12), chi nhánh trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú)...

Được biết, Công ty F88 hoạt động trong lĩnh vực cho vay, cầm cố tài sản. Doanh nghiệp được thành lập vào năm 2013, có mạng lưới 830 chi nhánh trên toàn quốc, cung cấp không chỉ dịch vụ cho vay cầm cố mà còn phân phối bảo hiểm, thanh toán và chuyển tiền. 

Về hoạt động kinh doanh, trong năm 2020, toàn hệ thống thu về 45 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 170% so với con số gần 17 tỷ đồng của năm 2019.

Theo báo cáo tóm tắt gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, tính đến cuối năm 2020, chuỗi cầm đồ này có vốn chủ sở hữu ở mức 434 tỷ đồng và nợ phải trả là hơn 1.000 tỷ. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm phần lớn nợ vay, lên tới 842 tỷ đồng.