Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát: Kê biên loạt tài sản để khắc phục hậu quả

Kê biên bất động sản của nhiều bị can khác

Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, ngoài số tài sản khủng của Trương Mỹ Lan còn có nhiều bị can khác bị kê biên tài sản là các bất động sản giá trị lớn.

Cụ thể, bị can Tô Thị Anh Đào- Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, bị kê biên 4 tài sản nhà đất và tài sản gắn liền với đất có địa chỉ ở quận 11, huyện Nhà Bè, quận 10 (TP.HCM).

Bị can Bùi Đức Khoa- Phó Tổng Giám đốc Công ty Natural Land, bị kê biên 2 tài sản nhà đất có địa chỉ ở quận Gò Vấp, TP.HCM; 1 tài sản nhà đất ở quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Ở giai đoạn 1, ông Khoa nhận án sơ thẩm 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ông Khoa đã có kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bên cạnh đó, có 5 người bị truy nã gồm Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn và Nguyễn Lâm Anh Vũ. Cơ quan điều tra cũng ngăn chặn giao dịch tổng số dư tài khoản 101 triệu đồng và 31 bất động sản của 5 bị can trên.

Ba bị can đã chết vẫn bị kê biên tài sản

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, có 3 người đã chết gồm bị can Nguyễn Phương Hồng- cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, ông Nguyễn Tiến Thành- cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) và ông Nguyễn Ngọc Dương- cựu Tổng Giám đốc Công ty SPG.

Cáo buộc cho rằng 3 người này đã đồng phạm, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do những người này đã chết, CQĐT đã đình chỉ điều tra đối với bà Nguyễn Phương Hồng, không khởi tố bị can đối với ông Thành, ông Dương.

CQĐT kê biên tài sản của 3 người này để khắc phục hậu quả vụ án. Trong đó, đối với bà Nguyễn Phương Hồng, kê biên 2,5 triệu cổ phần tại TVSI; thu giữ bản chính 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất có địa chỉ ở quận 4, TP.HCM; ngăn chặn giao dịch số dư 85 triệu đồng trong tài khoản đứng tên Nguyễn Phương Hồng tại SCB.

Qua làm việc, người nhà ông Hồng có ý kiến đồng ý để CQĐT duy trì các biện pháp đối với tài sản nêu trên và chuyển cho Tòa án quyết định.

Đối với ông Nguyễn Tiến Thành, ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần TVSI; ngăn chặn giao dịch tổng số dư 386 triệu đồng trong 2 tài khoản đứng tên Nguyễn Tiến Thành tại SCB.

Đối với ông Nguyễn Ngọc Dương, ngăn chặn giao dịch số tiền 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản đứng tên Nguyễn Ngọc Dương tại SCB; ngăn chặn giao dịch tổng số dư 50 tỷ trong các tài khoản của Nguyễn Phúc Anh (con trai ông Dương) tại SCB và Vietcombank.

Ngoài ra, thu giữ 216 lượng vàng SJC, 6 sổ tiết kiệm giá trị 132 tỷ đồng đứng tên Nguyễn Ngọc Dương tại Vietcombank, giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại TP.HCM và Long An, 100 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật, tài liệu khác.

Quá trình làm việc, người nhà (hàng thừa kế thứ nhất) của ông Nguyễn Ngọc Dương không đưa ra được căn cứ xác định rõ nguồn gốc các khoản tiền, tài sản nêu trên của ông Dương và có ý kiến đồng ý để CQĐT duy trì các biện pháp đối với các tài sản nêu trên và chuyển cho Tòa án quyết định.