Hà Nội: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 1/1/2025, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc", tạm giữ hình sự 18 đối tượng về tội "Tổ chức đánh bạc" và làm rõ, tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng; 91 tài khoản ngân hàng, kiểm tra sơ bộ xác định số dư còn 4 tỷ đồng trong tài khoản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Mã Tư Viễn (SN 1981, trú phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) là đối tượng cầm đầu.

Thông tin ban đầu, Viễn là người Việt Nam gốc Trung Quốc, từng theo học ngành du lịch tại Đại học Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp, anh ta ở lại Đài Loan làm việc trước khi trở về Việt Nam năm 2012. Tại Việt Nam, Viễn kết hôn với Lê Thị Chinh và sinh sống ở phường Yên Nghĩa.

Trong thời gian ở Đài Loan, Viễn quen biết với một số đối tượng người nước ngoài và được mời hợp tác làm... ứng dụng để đánh bạc tại Việt Nam. Các đối tượng di chuyển sang Campuchia, Myanmar để học cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng đánh bạc đang hoạt động.

Các đối tượng thống nhất sẽ không đặt máy chủ tại Việt Nam mà chỉ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam.

Đối tượng người nước ngoài (chủ mưu, cầm đầu) sẽ trả lương 40 triệu đồng/tháng và tiền môi giới 3 triệu đồng/nhân viên, cùng 0,3% của tổng số tiền lợi nhuận cho Viễn. Trung bình, đối tượng này được hưởng khoảng 70 triệu đồng/tháng.

Viễn cùng Chinh thuê nhà làm văn phòng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, mua điện thoại, máy tính, camera… và tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/1 nhân viên/1 tháng để chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Mai Linh (t/h)