Hé lộ diễn biến mới nhất vụ án Vạn Thịnh Phát

Ngày 22/2, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM cho biết đã thành lập Tổ tiếp nhận vật chứng để tiếp nhận vật chứng các vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan.

Tổ tiếp nhận vật chứng gồm 1 tổ trưởng, 2 tổ phó và 12 thành viên. Trong đó, ông Phan Văn Hoàng, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính Cục THADS TP.HCM làm Tổ trưởng. Hai tổ phó gồm ông Trần Đình Hoàng, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 2 Cục THADS TP.HCM và bà Nguyễn Thị Bình, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính Cục THADS TP.HCM.

Theo quyết định thành lập, Tổ tiếp nhận vật chứng các vụ án Vạn Thịnh Phát có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tiếp nhận vật chứng do các cơ quan có thẩm quyền chuyển giao theo quy định của pháp luật; phải đảm bảo công tác tiếp nhận tang vật tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót. Các tang vật sau khi tiếp nhận được bảo quản, cất giữ theo đúng quy định của pháp luật...

Các vật chứng dự kiến nhận bàn giao, bao gồm: Sổ cổ đông, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần; Thiết bị điện tử, vật lưu trữ dữ liệu điện tử; các sổ tiết kiệm; điện thoại di động các loại và hơn 1.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Đối với các vật chứng có số lượng ít, dễ kiểm tra, rà soát thủ quỹ kiêm nhiệm thủ kho vật chứng trực tiếp kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm nhập kho tang vật theo quy định.

Đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chấp hành viên phải đối chiếu thông tin giữa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phụ lục đính kèm.

Căn cứ vào số lượng tang vật thực nhận, các kế toán viên sẽ lập biên bản bàn giao tang vật; phiếu nhập kho tang vật giữa Cục THADS TP.HCM và Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03).

Liên quan đến vụ án này, lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã hoàn tất quá trình di lý bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và hàng loạt bị cáo khác từ các trại tạm giam ở các tỉnh phía Bắc vào TP.HCM. Việc này nhằm chuẩn bị cho phiên xét xử của TAND TP.HCM diễn ra vào đầu tháng 3.

Như đã thông tin, dự kiến ngày 5/3, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm của vụ án. Thời gian xét xử dự kiến kéo dài từ ngày 5/3 đến hết ngày 29/4.

Tham dự phiên toà có 10 kiểm sát viên của Viện KSND Tối cao và Viện KSND TP.HCM. Có gần 200 luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho 86 bị cáo trong vụ án.

Ngoài ra, toà cũng có quyết định triệu tập 2.404 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là các pháp nhân đứng tên vay, nhận tiền tại Ngân hàng SCB, các cá nhân tại ngân hàng Nhà nước; cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại ngân hàng SCB, thực hiện việc nộp, rút tiền; các cá nhân thuộc nhóm cán bộ ngân hàng SCB và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác.

Bà Trương Mỹ Lan cùng 85 người bị truy tố nhiều tội danh khác nhau như "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"...

Riêng bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về 3 tội danh "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng" và "Đưa hối lộ".  Được biết, khi ra tòa, bà Lan có 5 luật sư bảo về quyền, lợi ích hợp pháp.

Trong 86 bị cáo, có 13 người bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình, gồm: bị cáo Trương Mỹ Lan và 11 đồng phạm bị truy tố về tội "tham ô tài sản" theo khoản 4 điều 353 bộ luật Hình sự năm 2015; bị cáo Đỗ Thị Nhàn- cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc NHNN, bị truy tố tội "nhận hối lộ" theo khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự.

Trước đó, TAND cũng phát đi thông báo kêu gọi 5 bị cáo là cựu lãnh đạo ngân hàng SCB đang bị truy nã có liên quan đến vụ án, sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

5 người bị truy nã gồm: Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT), Chiêm Minh Dũng (nguyên Phó Tổng Giám đốc), Trầm Thích Tồn (thành viên HĐQT), Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Lâm Anh Vũ (nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành).

"Trong trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt", thông báo nêu.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thông qua các cá nhân, tổ chức thâu tóm, nắm giữ trên thực tế 85%-91,5% cổ phần tại SCB.

Qua đó, bà Lan nắm quyền chi phối và là người chỉ đạo, thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Bà Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB, thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty “ma”, thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm.

Theo cơ quan tố tụng, bà Trương Mỹ Lan là người điều hành "đế chế" Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp lớn nhỏ, trong và ngoài nước.

Nhóm Trương Mỹ Lan thông đồng với nhiều công ty Thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ SCB; lập phương án rút tiền, “cắt đứt” dòng tiền sau giải ngân.

Đồng thời, bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.

Từ đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại 129.372 tỷ đồng là tiền lãi và chi phí phát sinh.

Được biết, đây chỉ là giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của vụ án, trong đó tập trung điều tra 2 tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến phát hành trái phiếu và hành vi rửa tiền của bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hành vi phát hành trái phiếu, Bộ Công an xác định các bị can đã thông qua 40 doanh nghiệp được thành lập rồi phát hành 25 gói trái phiếu, lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư.