Khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang trong vụ huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ nhà đầu tư

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang- Chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group, liên quan đến hoạt động kêu gọi vốn, hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ rau má thông qua hình thức ký kết "Hợp đồng hợp tác kinh doanh".

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2022, Mai Hà Trang chỉ đạo bộ phận kinh doanh quảng bá mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má. Nhóm này giới thiệu về tiềm năng dự án, phương án đầu tư và cam kết mức lợi nhuận 5-8% mỗi tháng nhằm thu hút người dân góp vốn thông qua các "Hợp đồng hợp tác kinh doanh".

Tuy nhiên, nhiều thông tin được đưa ra có dấu hiệu không đúng sự thật, thổi phồng dự án. Dù công ty có dấu hiệu làm ăn thua lỗ, nhóm đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền của nhà đầu tư.

Bước đầu, cơ quan công an xác định hàng trăm người đã chuyển hơn 1.000 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty CCV Group và tài khoản cá nhân Mai Hà Trang.

Từ tháng 3/2023, công ty ngừng chi trả lợi nhuận như cam kết, không hoàn trả vốn góp cho nhà đầu tư, đồng thời gỡ bỏ các thông tin và website liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Hiện, Công an TP.Hà Nội đang triệu tập một số người tại nhiều địa phương để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Nhiều địa chỉ đăng ký hoạt động của công ty được xác định hiện không còn hoạt động.

Mai Linh (t/h)