Không thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Theo Nghị định, phạt cảnh cáo được áp dụng đối với các hành vi mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán. Trường hợp các hành vi này tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng còn được áp dụng đối với hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với các hành vi không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định; vi phạm trách nhiệm của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng khi có thay đổi về mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ hoặc vàng miếng nhưng không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Mức phạt từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi kinh doanh mua, bán vàng miếng không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định; mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Đối với các hành vi thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm; không thực hiện đúng quy định của pháp luật về trạng thái vàng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ hoặc vàng nguyên liệu không đúng nội dung ngành nghề đã đăng ký; sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ khi không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; gia công vàng trang sức, mỹ nghệ khi chưa đăng ký gia công theo quy định, mức phạt tiền được áp dụng từ 140 triệu đồng đến 180 triệu đồng.

Nghị định quy định phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với hành vi sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng theo giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu; trường hợp tái phạm hành vi kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm.

Mức phạt từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật. Trường hợp sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép; xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp; hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp phép theo quy định, mức phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng sẽ được áp dụng.

Ngoài hình thức phạt tiền, Nghị định còn quy định các hình thức xử phạt bổ sung, bao gồm tịch thu số vàng đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng; đình chỉ hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng từ 6 tháng đến 9 tháng đối với một số hành vi vi phạm; đình chỉ hoạt động nhập khẩu vàng nguyên liệu từ 9 tháng đến 12 tháng trong trường hợp vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng là đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định.

Kỳ Thư