Lai Châu: Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 700 tỷ đồng

Thông tin trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lai Châu, ngày 27/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Lai Châu đã phá thành công chuyên án làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn, bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Hải (41 tuổi), trú tại xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng (hiện đang tạm trú tại phường Đoàn Kết, TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu); Nguyễn Thị Tú Uyên (43 tuổi), trú tại phường Ngô Quyền, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và Đặng Thị Xuân (36 tuổi), trú tại phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Được biết, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thành phố Lai Châu phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với giá trị hàng hóa lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo điều tra của Công an tỉnh Lai Châu, nhằm kiếm lời từ việc mua bán hóa đơn GTGT, 3 đối tượng trên đã thành lập và mua lại những công ty "ma" tại một số tỉnh. Những đối tượng này sau đó đã tìm cách liên hệ với Kế toán hoặc Giám đốc các Công ty có nhu cầu mua hóa đơn GTGT với tỷ lệ từ 1,5% đến 2,5% giá trị hàng hóa trước thuế. 

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn GTGT trái phép cho khoảng 20 Công ty trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Nội...). Tổng số tiền ước tính giá trị hàng hóa lên đến trên 700 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 16/4/2023, công an tỉnh Lai Châu cũng đã khởi tố vụ án với 2 bị can có hành vi mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Hưng, địa chỉ Khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Hiện, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.