Lừa bán dự án 'ma', Chủ tịch Vina Land và đồng phạm hầu tòa

Ngày 2/7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Ngô Thanh Uyn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Lạc Việt, Công ty Vina Land); Nguyễn Thị Hoàng Anh (Giám đốc Công ty CP Phát triển Bất động sản Đô Thị Xanh – gọi tắt là Công ty Đô Thị Xanh); Trần Thị Thanh Thoa (kinh doanh tự do) và Bế Văn Tùng (kinh doanh tự do) về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa do thẩm phán Đặng Hồng Sơn làm chủ tọa, dự kiến diễn ra đến ngày 4/7.

Theo nội dung vụ án, Bùi Tuấn Hùng (SN 1984) thành lập Công ty Đô Thị Xanh và làm Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Hoàng Anh là Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty này.

Tháng 6/2018, Ngô Thanh Uyn thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty Lạc Việt, Công ty Vina Land và được Công ty Đô Thị Xanh ủy quyền với vai trò là đơn vị duy nhất được toàn quyền môi giới, phân phối, bán các sản phẩm thuộc các dự án của Công ty Đô Thị Xanh.

Sau đó, Ngô Thanh Uyn cùng với Bùi Tuấn Hùng, Nguyễn Thị Hoàng Anh đặt cọc mua bán đất. Dù chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất và chưa có thủ tục pháp lý đối với dự án, Uyn vẫn chỉ đạo các nhân viên môi giới quảng cáo bán các dự án không có thật, gồm: Green City, Green Town, Metro City và Fantasy City.

Sau khi ký hợp đồng mua đất nền tại các dự án nói trên, bị cáo Uyn đưa vào nhiều điều khoản bất lợi cho khách hàng, yêu cầu khách đóng 95% giá trị hợp đồng.

Khi không thực hiện được dự án, Uyn sử dụng thủ đoạn buộc khách phải bù thêm tiền để đổi đất khác hoặc chuyển phần nợ sang Công ty Đô Thị Xanh.

Ngoài ra, từ tháng 3/2020, biết rõ các giấy tờ do Công ty Đô Thị Xanh cung cấp là giả mạo, nhưng bị can Uyn vẫn cố tình lập các thông báo gửi các khách hàng tiếp tục nộp tiền theo tiến độ đối với Dự án Fantasy City và Metro City.

Số tiền thu của khách, Uyn không lập ủy nhiệm chi để chuyển cho chủ đầu tư theo quy định, mà rút tiền mặt, hoặc sử dụng để mua đất ở dự án khác, mục đích để bán kiếm lời.

Cáo trạng xác định, Ngô Thanh Uyn, Bùi Tuấn Hùng cùng các bị cáo trên đã bán các dự án không có thật để chiếm đoạt hơn 179 tỷ đồng của 149 khách hàng. Trong đó, riêng bị cáo Uyn đã chiếm đoạt hơn 119 tỷ đồng của khách hàng.

Đối với bị cáo Bùi Tuấn Hùng, cáo trạng xác định bị cáo này biết rõ Công ty Đô Thị Xanh chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không được Cơ quan chức năng cấp phép tách thửa, thực hiện dự án nhà ở nhưng vẫn chỉ đạo Nguyễn Thị Hoàng Anh hợp tác với Ngô Thanh Uyn để phân phối bán nền đất cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền gần 148 tỷ đồng.

Bị cáo Bùi Tuấn Hùng có vai trò đồng phạm trong việc chiếm đoạt số tiền hơn 179 tỷ đồng. Trong đó, Hùng cùng Nguyễn Thị Hoàng Anh thực tế chiếm hưởng gần 148 tỷ đồng. Hành vi của Hùng đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 10/2024, Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt bị cáo Hùng để tạm giam, nhưng Hùng không có mặt tại nơi cư trú.

Đến ngày 14/10/2024, Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối Hùng, tách vụ án và ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Bị cáo Trần Thị Thanh Thoa (Giám đốc Công ty Lạc Việt giai đoạn 6/2018 - 11/2018) biết rõ các dự án chưa đủ pháp lý nhưng vẫn theo chỉ đạo của Uyn để ký hợp đồng với khách hàng. Hành vi này đã giúp sức cho Uyn chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của 11 khách hàng.

Tương tự, bị cáo Bế Văn Tùng (đứng tên Giám đốc Công ty Lạc Việt giai đoạn 11/2018 - 4/2021) cũng bị cáo buộc đã giúp sức cho Uyn chiếm đoạt hơn 113 tỷ đồng của 87 khách hàng.

Hoàng Lam (t/h)