Novaland kháng cáo việc tịch thu 2.700 tỷ đồng tại dự án Sài Gòn Đại Ninh

Liên quan tới phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (thuộc Novaland) đã gửi đơn kháng cáo với cùng nội dung đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xem xét lại bản án sơ thẩm theo hướng không tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 2.700 tỷ đồng, không kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh mà giao cho các bên liên quan trong đó có Tập đoàn Novaland/Công ty Thiên Vương được tiếp tục thực hiện Dự án.

Cũng về nội dung này, Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender (Công ty Lavender của bị cáo Nguyễn Cao Trí) có đơn kháng cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét tuyên không tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 2.700 tỷ đồng này.

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh có đơn kháng cáo đề nghị không kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh và không thu hồi các giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 và các lần tiếp theo (nếu có) của Công ty Cổ phần Đầu tu Du lịch Sài Gòn Đại Ninh.

Trong số 10 bị cáo tại vụ án, duy nhất bị cáo Nguyễn Nho Định (cựu Thanh tra viên Cục II, Thanh tra Chính phủ) có đơn kháng cáo xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Chín bị cáo còn lại không kháng cáo.

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 16-20/1 tại TAND TP Hà Nội, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Novaland/Công ty Thiên Vương cho rằng: Tập đoàn Novaland/Công ty Thiên Vương là bên thứ ba ngay tình, không có lỗi trong giao dịch chuyển nhượng cổ phần, không biết và không cần phải biết bị cáo Nguyễn Cao Trí làm gì để được giãn tiến độ, tiếp tục thực hiện Dự án.

Sai phạm của các bị cáo diễn ra trước thời điểm Tập đoàn Novaland đàm phán, ký kết với Công ty Lavender. Mọi giao dịch diễn ra sau khi có Kết luận số 1033/KL-TTCP ngày 30/6/2020 của Thanh tra Chính phủ và giấy tờ pháp lý đầy đủ, thể hiện Nguyễn Cao Trí là chủ sở hữu của Công ty Sài Gòn Đại Ninh; tiền nhận được không sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật. Do vậy, đại diện Novaland đề nghị Tòa xem xét không tịch thu khoản tiền 2.700 tỷ đồng và tiếp tục giao cho các bên liên quan được thực hiện Dự án.

Theo bản án sơ thẩm số 62/2025/HS-ST ngày 20/1/2025 của TAND TP Hà Nội đã xác định, bà Phan Thị Hoa (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh trước khi bán cho Nguyễn Cao Trí) và các cá nhân là lãnh đạo Tập đoàn Novaland/Công ty Thiên Vương đều hiểu rõ tình trạng pháp lý của Dự án, biết rõ Dự án Đại Ninh đã bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi, chấm dứt hoạt động nhưng bà Hoa vẫn chuyển nhượng cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Nguyễn Cao Trí.

Nguyễn Cao Trí chỉ đạo Công ty Lavender ký Thỏa thuận bảo mật thông tin, Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh với Tập đoàn Novaland/Công ty Thiên Vương. Các bên trong những giao dịch chuyển nhượng nêu trên đều biết, hiểu rõ hiện trạng, tính pháp lý của Dự án Đại Ninh, chấp nhận rủi ro.

Nguyễn Cao Trí đã sử dụng nhiều cách thức, biện pháp trái phép để Dự án được tiếp tục gia hạn, giãn tiến độ không đúng quy định của pháp luật sau đó ký kết các thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và chuyển tiền cho nhau (mặc dù đều không đúng tiến độ, thời hạn; vi phạm các quy định của hợp đồng, thỏa thuận).

Trên cơ sở đó, HĐXX cấp sơ thẩm xác định toàn bộ số tiền 2.700 tỷ đồng Nguyễn Cao Trí đã nhận được từ việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh là xuất phát từ một loạt sai phạm của Nguyễn Cao Trí. Đây là khoản tiền hưởng lợi trái pháp luật nên buộc Nguyễn Cao Trí phải nộp để sung công quỹ Nhà nước.

Trong số tiền này, Nguyễn Cao Trí đã chuyển cho bà Phan Thị Hoa 1.685,28 tỷ đồng nên bà Phan Thị Hoa phải nộp lại 1.685,28 tỷ đồng; Nguyễn Cao Trí phải nộp số tiền đã sử dụng là 1.014,72 tỷ đồng.

HĐXX cấp sơ thẩm cũng không chấp nhận yêu cầu, đề nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, của Tập đoàn Novaland/Công ty Thiên Vương về việc không tịch thu khoản tiền 2.700 tỷ đồng nói trên.

Hoàng Lam (t/h)