Nữ Chủ tịch Tập đoàn Tâm Lộc Phát bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VKSND TP.Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp nghiên cứu đưa ra xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

VKSND TP.Hà Nội đã truy tố 3 bị can thuộc Tập đoàn Tâm Lộc Phát về cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Thị Khuyên- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; 2 Phó Tổng Giám đốc là Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt.

Theo cáo trạng, tháng 9/2020, Nguyễn Thị Khuyên thành lập CTCP Truyền thông và Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát, đến ngày 6/12/2022 đổi tên thành CTCP Tập đoàn Tâm Lộc Phát, trụ sở Số 27-V5A khu đô thị mới Văn Phú, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.

Công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, sau tăng lên 100 tỷ đồng, gồm các cổ đông sáng lập Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định các cổ đông không góp vốn như đăng ký và công ty cũng không triển khai hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề.

Để có tiền chi tiêu, Nguyễn Thị Khuyên cùng Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt sử dụng danh nghĩa pháp nhân Tập đoàn Tâm Lộc Phát để mở thêm công ty thành viên, chi nhánh, văn phòng, địa điểm giao dịch tại các tỉnh, thành phố, đồng thời kêu gọi người dân ký kết hợp đồng góp vốn vào Tập đoàn Tâm Lộc Phát để đầu tư 8 ngành nghề như truyền thông và tổ chức sự kiện, kinh doanh chuỗi cafe nghệ sỹ, kinh doanh gian hàng tiện ích, kinh doanh bất động sản, kinh doanh kênh truyền hình Tâm Lộc Phát TV,...

Nhà đầu tư nộp tiền vào Tập đoàn Tâm Lộc Phát theo 12 mức đầu tư từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng sẽ được hưởng lợi nhuận (lãi suất) cao theo ngày là 9,6%/tháng gồm cả tiền gốc và tiền lãi (riêng tiền lãi là 2,93%/tháng). Thực chất Công ty không hoạt động kinh doanh mà huy động vốn của nhà đầu tư dưới hình thức lấy tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước.

Để mở rộng mạng lưới huy động vốn, Khuyên còn xây dựng cơ chế trả hoa hồng 10-15% giá trị hợp đồng cho người giới thiệu, môi giới hoặc các chi nhánh; đồng thời thưởng theo doanh số huy động vốn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo tại các khách sạn, trung tâm hội nghị ở nhiều tỉnh, thành nhằm quảng bá quy mô hoạt động, giới thiệu "hệ sinh thái" đầu tư và cam kết lợi nhuận cao để tạo niềm tin cho người tham gia.

Cáo trạng cho rằng phần lớn số tiền huy động được không được sử dụng để đầu tư theo cam kết mà chi cho việc trả lợi nhuận của các nhà đầu tư trước, chi hoa hồng, tiền thưởng, tổ chức sự kiện, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, trả lương nhân viên, thuê trụ sở và nhiều khoản chi vận hành khác.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2020 đến khi bị bắt vào ngày 16/4/2024, thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 điểm giao dịch tại 22 tỉnh, thành, Nguyễn Thị Khuyên đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn kinh doanh với khoảng 17.427 nhà đầu tư, tổng giá trị hợp đồng hơn 5.148 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chiết khấu, tổng số tiền của các nhà đầu tư thực nộp vào Tập đoàn Tâm Lộc Phát là gần 4.170 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã chi trả khoảng 2.790 tỷ đồng cho nhà đầu tư, gồm cả gốc và lợi nhuận. Phần còn lại, gần 1.380 tỷ đồng, Nguyễn Thị Khuyên đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, bị can được xác định không có khả năng hoàn trả số tiền này.

Đến nay, Cơ quan điều tra xác định được 785 người bị hại có đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ cụ thể đã bị Nguyễn Thị Khuyên và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền, đồng thời yêu cầu bồi thường về dân sự với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 317 tỉ đồng.

Viện KSND TP.Hà Nội cho rằng dù biết rõ doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh tạo ra nguồn lợi nhuận như cam kết, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt vẫn tham gia điều hành, hỗ trợ việc huy động vốn và chi trả theo mô hình lấy tiền của người đến sau trả cho người đến trước. Vì vậy, cả hai bị truy tố với vai trò đồng phạm trong vụ án.

Khánh Hân (t/h)