Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị đề nghị truy tố 2 tội danh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Chu Thị Thành (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức) về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Cùng vụ án, 22 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và Trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, Công ty Thiên Minh Đức là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn, bị can Chu Thị Thành bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, với giá thấp hơn giá bán có hóa đơn.

Theo cơ quan điều tra, mục đích của phương thức này nhằm giúp doanh nghiệp nhanh chóng thu hồi tiền mặt để phục vụ các dự án đầu tư, đồng thời né tránh nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn trong thời điểm mức trích quỹ ở ngưỡng cao.

Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn 2020–2022, Công ty Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công tyNgoài ra, doanh nghiệp này còn bán khoảng 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách lẻ và khách vãng lai nhưng cũng không lập hóa đơn giá trị gia tăng.

Từ các giao dịch ngoài sổ sách này, cơ quan điều tra xác định số tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu mà doanh nghiệp không thực hiện trích lập lên tới hơn 67,3 tỷ đồng.

Để cân đối lượng hàng tồn trên sổ sách, bị can Thành tiếp tục bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới xuất hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp. Từ năm 2020 đến 2022, Công ty Thiên Minh Đức đã xuất bán khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng cho 21 công ty, với khối lượng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ việc bán hóa đơn là hơn 20,6 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu bị chiếm đoạt trong vụ án là hơn 79 tỷ đồng.

Hoàng Lam (t/h)