Phát hiện nhiều người liên tục chuyển tiền vào 5 tài khoản tại BIDV, MB, ZaloPay: Công an nhanh chóng vào cuộc, xác định số tiền lớn bị chiếm đoạt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng hiện đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, xảy ra trên phạm vi toàn quốc do Lê Thanh Vũ (sinh năm 1987) và Lương Công Hay (sinh năm 1995), cùng trú xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng thực hiện.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12/2025, thông qua mạng xã hội Facebook, Lê Thanh Vũ và Lương Công Hay cùng đồng bọn đã sử dụng nhiều tài khoản ảo với các nickname như “Tâm Nguyễn”, “Phạm Tuấn”, “Dế TK”, “Hải Bình”, “Hải Trần” để tìm kiếm những bài viết liên quan đến việc chuyển nhầm tiền, các lỗi phát sinh khi sử dụng tài khoản ngân hàng, cũng như các nội dung có liên quan đến ví điện tử MoMo và ZaloPay.

Sau khi phát hiện các trường hợp nghi là chuyển nhầm tiền, các đối tượng tiến hành dò tìm số điện thoại của người bị hại, kiểm tra việc nạn nhân có sử dụng ví điện tử MoMo hoặc ZaloPay hay không để tiếp cận. Khi có được thông tin, nhóm này lần lượt đóng giả người nhận nhầm tiền với mục đích “hỗ trợ trả lại”, đồng thời đóng giả nhân viên ngân hàng để hướng dẫn kiểm tra, xác thực tài khoản hoặc khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Bằng các thông tin gian dối, các đối tượng đã dẫn dắt khiến người bị hại tin tưởng, từ đó cung cấp thông tin cá nhân quan trọng như căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng và đặc biệt là mã OTP. Sau khi có được mã OTP, các đối tượng nhanh chóng đăng nhập, kiểm soát và chiếm đoạt quyền sử dụng các ví điện tử MoMo, ZaloPay của người bị hại, sau đó thực hiện các lệnh chuyển tiền về tài khoản của mình để chiếm đoạt và chia nhau tiêu xài.

Ngày 25/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Lê Thanh Vũ và Lương Công Hay. Căn cứ các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025 đến tháng 12/2025, nhóm đối tượng đã sử dụng tổng cộng năm tài khoản ngân hàng và ví điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của các bị hại với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Các tài khoản này gồm:

- Tài khoản Zalopay số 0779258005 mang tên CAO THỊ THU THUỲ

- Tài khoản Zalopay số 0762750879 mang tên NGUYỄN ĐĂNG PHI

- Tài khoản Zalopay số 0763157771 mang tên HÀ THỊ HỒNG DUYÊN

- Tài khoản ngân hàng MB số 0706707077 mang tên NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG

- Tài khoản ngân hàng BIDV số 8851351777 mang tên HÀ THỊ BÌNH.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng và giải quyết triệt để vụ án, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo những ai là nạn nhân bị lừa đảo, đã chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để trình báo. Địa điểm tiếp nhận trình báo là Tổ công tác khu vực 3, số 15 Hoàng Diệu, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng. Thời gian trình báo tính từ nay đến trước ngày 15/03/2026. Sau thời hạn này, cơ quan điều tra sẽ kết thúc vụ án theo quy định. Mọi thông tin liên hệ trực tiếp với điều tra viên Hồ Đức Vinh qua số điện thoại 0935 991 388.

Theo Cổng TTĐT Công an Thành phố Đà Nẵng

Linh San