Thêm 5 công ty liên quan "ông trùm" hoá đơn "ma" Trương Xuân Đước bị điều tra

Ngày 16/3, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có công văn yêu cầu Cục thuế TP.Hải Phòng cung cấp thông tin việc thực hiện nghĩa vụ thuế của 5 công ty liên quan tới trùm hoá đơn "ma" Trương Xuân Đước.

Các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động trùm hóa đơn "ma" này bao gồm: Công ty TNHH xây dựng vận tải Hoàng Đạt, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt An Phát, Công ty TNHH đầu tư kinh doanh thương mại Việt Anh, Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Quốc Hùng và Công ty TNHH phát triển thương mại Nguyễn Gia.

Cơ quan điều tra yêu cầu cung cấp, thông tin thời gian sử dụng hoá đơn điện tử, bảng kê hoá đơn điện tử hàng hoá dịch vụ mua bán, thông tin đơn vị cung cấp phần mềm hoá đơn điện tử cũng như số tài khoản của 5 công ty trên.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng yêu cầu cung cấp tờ khai thuế GTGT, bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua bán của 5 công ty từ khi thành lập đến nay. Ngoài ra còn có thông tin về việc đăng ký mua hoặc tự đặt in hoá đơn GTGT từ cơ quan thuế cho doanh nghiệp.

Cơ quan ANĐT cũng yêu cầu cung cấp thông tin về các vi phạm của 5 doanh nghiệp này đã bị cơ quan chức năng ra thông báo, quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế (nếu có).

Việc yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu của các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động trùm hóa đơn "ma" Trương Xuân Đước sẽ giúp cơ quan chức năng có được những thông tin chính xác về hoạt động của các doanh nghiệp này, từ đó tăng cường quản lý và kiểm soát, ngăn chặn tình trạng trốn thuế, gian lận thuế.

Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã có văn bản yêu cầu Cục thuế Hải Phòng cung cấp thông tin liên quan về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của 18 công ty khác của trùm hoá đơn "ma" Trương Xuân Đước.