Tòa tuyên án 24 bị cáo vụ buôn lậu 6,1 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, trưa 19/7, HĐXX sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên án 24 bị cáo trong vụ buôn lậu 6,1 tấn vàng xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh và các địa phương liên quan.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt hai bị cáo cầm đầu là Nguyễn Thị Minh Phụng (ngụ TP.HCM, kinh doanh tự do) 18 năm tù, Nguyễn Thị Kim Phượng (ngụ Tây Ninh, kinh doanh tự do) 15 năm tù.

22 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 4 năm đến 18 năm tù, cùng tội "Buôn lậu".

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và kê biên tài sản của các bị cáo để đảm bảo quá trình thi hành án.

Theo HĐXX, các bị cáo buôn lậu số lượng vàng đặc biệt lớn. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đến sự ổn định của hoạt động kinh doanh vàng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước nên cần xử lý nghiêm; song tòa cũng ghi nhận các tình tiết và giảm nhẹ cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục một phần hậu quả, một số bị cáo gia đình có công với cách mạng… nên tuyên mức án trên.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Minh Phụng làm kinh doanh tự do tại TP.HCM, còn Nguyễn Thị Kim Phượng làm kinh doanh tự do tại Tây Ninh. Bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng là chủ Cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng tại Tây Ninh.

Quá trình kinh doanh, ba bị cáo Phụng, Phượng và Hằng thấy giá vàng trên thị trường Việt Nam cao hơn giá vàng Campuchia nên đã thỏa thuận, thống nhất, nhận đặt bán vàng lậu cho các chủ cửa hàng vàng trong nước, sau đó liên hệ với các đối tượng người Campuchia và Nguyễn Thị Ngọc Giàu (bị cáo, SN 1980) là cư dân biên giới, sinh sống tại cửa khẩu Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh) đặt mua vàng từ Campuchia mang về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc để bán lại kiếm lời.

Từ ý định nêu trên, các bị cáo đã thiết lập thành hai đường dây buôn lậu vàng.

Đường dây thứ nhất do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, đã lôi kéo 20 người tham gia và buôn lậu hơn 4,8 tấn vàng thỏi (trị giá hơn 6.600 tỷ đồng) từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022. Số tiền thu lời bất chính là gần 18 tỷ đồng, trong đó bị cáo Phụng hưởng hơn 2,4 tỷ đồng, bị cáo Giàu hưởng gần 14 tỷ đồng, các bị cáo còn lại hưởng tiền từ Phụng và Giàu tùy theo công sức khi tham gia mua bán vàng lậu.

Đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng cầm đầu. Phượng là em gái của Giàu cùng sống ở khu vực cửa khẩu Chàng Riệc. Phượng mua vàng thỏi 9999 của một đối tượng người Campuchia với giá 54.000 USD/kg rồi bán lại cho Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng tại TP Tây Ninh) với giá cao hơn 300 USD/kg. Cũng với cách thức và thủ đoạn như đường dây buôn lậu vàng của Nguyễn Thị Minh Phụng, Phượng chỉ đạo Trần Thanh Thắng mang vàng lậu qua cửa khẩu bằng xe đá lạnh.

Đường dây này bắt đầu hoạt động từ ngày 16/7/2022 đến ngày 28/9/2022 thì bị bắt. 7 bị cáo trong đường dây này (trong đó có 4 bị cáo là Giàu, Thắng, Tâm và Khánh tham gia cả 2 đường dây), đã mua bán tổng số 1.320 kg vàng, trị giá 1.817,184 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 6,886 tỷ đồng. Trong đó Phượng được hưởng 132.000 USD tương đương 3 tỷ đồng, Hằng được hưởng hơn 3,7 tỷ đồng, các bị can còn lại hưởng tiền từ Phượng, Giàu và Hằng tùy theo mức độ khi tham gia mua bán vàng lậu.