Trước khi bị bắt vì thao túng cổ phiếu KDM, ông Nguyễn Khánh Toàn từng làm Chủ tịch điều hành hàng loạt công ty

Như đã đưa tin trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên gần đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Khánh Toàn (sinh năm 1979; trú tại khu đô thị Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán".

Thủ đoạn "tân trang" cho doanh nghiệp niêm yết yếu kém

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra - Công an quận Long Biên xác định, thủ đoạn của Nguyễn Khánh Toàn là mua lại các “xác” doanh nghiệp niêm yết hoạt động yếu kém, rồi “tân trang” bằng cách làm giả báo cáo tài chính và hoạt động của các doanh nghiệp này. 

Sau khi "tân trang" cho doanh nghiệp, đường dây của Nguyễn Khánh Toàn tiến hành mua bán nội nhóm, nhằm mục đích nâng giá cổ phiếu, thao túng tâm lý nhà đầu tư, sau đó bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Bước đầu xác định, tính từ tháng 3 đến tháng 12/2021, Nguyễn Khánh Toàn đã chỉ đạo các nhân viên Công ty chứng khoán Trí Việt sử dụng 20 tài khoản chứng khoán đứng tên của nhiều người khác nhau để liên tục mua, bán cổ phiếu mã chứng khoán KDM của Công ty CP Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới; nay đổi tên là Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL, tạo ra cung, cầu giả tạo.

Nhóm đối tượng liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu KDM với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu KDM, thao túng giá của cổ phiếu KDM trong giai đoạn trên. Thông qua hành vi phạm tội, tính đến thời điểm này, Toàn cùng đồng bọn đã thu lợi bất chính hơn 9,8 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn GCL ngày nay thành lập tháng 6/2009 với tên gọi ban đầu CTCP Xây dựng và thương mại Long Thành, địa chỉ trụ sở chính tại Hà Nam. Công ty có vốn điều lệ 68 tỷ đồng. Trong khoảng 5-6 năm trở lại đây, GCL là doanh nghiệp liên tục thay tên đổi họ. 

Tháng 3/2021 công ty Lê Gia lại tiếp tục đổi tên thành CTCP Tổng công ty phát triển khu đô thị dân cư mới. Dùng tên mới hơn 1 năm, KDM lại đổi tên, cái tên CTCP Tập đoàn GCL bắt đầu từ thời điểm này.

6,8 triệu cổ phiếu KDM được giao dịch trên sàn chứng khoán từ năm 2016 và cổ phiếu này cũng từng “dính” loạt lùm xùm thao túng chứng khoán trước đó khi các cá nhân đã sử dụng 32 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả nhằm thao túng giá cổ phiếu KDM (tên lúc đó là Thương mại Long Thành).

Nguyễn Khánh Toàn từng làm Chủ tịch những công ty nào?

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Khánh Toàn là đối tượng có kiến thức sâu trong lĩnh vực chứng khoán và từng là Chủ tịch của nhiều công ty.

Cụ thể, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 hồi tháng 7/2017 của CTCP Nông nghiệp xanh Hưng Việt (mã chứng khoán: HVA) đã bầu ông Nguyễn Khánh Toàn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.

Sau đó không lâu, Nông nghiệp xanh Hưng Việt đổi tên thành CTCP Đầu tư HVA. Cùng với đó, công ty này cũng quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh từ chăn nuôi, trồng trọt sang đầu tư và tư vấn tài chính. 

Vào thời điểm cuối năm 2017, bà Mai Lệ Huyền (vợ ông Nguyễn Khánh Toàn) nắm giữ 2,6% vốn HVA. Trong giai đoạn 2017-2018, cổ phiếu HVA liên tục "nổi sóng" với chuỗi tăng trần hàng chục phiên. Theo đó, giá cổ phiếu HVA từ quanh 2.000 đồng/cp đến từ cuối năm 2017 tăng lên gấp 4 lần, đạt mức đỉnh 8.600 ngày 11/1/2018 với chuỗi 10 phiên trần. 

Ngày 1/1/2018, HVA công bố khai trương cổng thông tin khởi nghiệp và gọi vốn cộng đồng FundGo. Kể từ đây, HVA sẽ hoàn toàn "lột xác", hướng tới hoạt động theo mô hình ngân hàng đầu tư, các lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm: Đầu tư vào sản xuất nước giải khát, công nghệ thông tin, hạ tầng bán lẻ nông nghiệp công nghệ cao, bất động sản, sản xuất thiết bị tự động.

Tuy nhiên, bước sang năm 2019, hoạt động kinh doanh của HVA không mấy khởi sắc rồi đổi chủ về nhóm cổ đông liên quan ông Vương Lê Vĩnh Nhân giữa tháng 5/2020. Ngày 30/6/2020, ông Nguyễn Khánh Toàn bị miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị HVA.

Sau khi rời HVA, ông Nguyễn Khánh Toàn trở lại với vị trí Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư tài sản Koji (mã chứng khoán: KPF). Tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức đầu tháng 8/2023, ông Nguyễn Khánh Toàn được bầu vào hội đồng quản trị KPF và giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay cho ông Hoàng Văn Hậu.

Sau khi ngồi ghế "nóng", ông Nguyễn Khánh Toàn có hai lần đăng ký mua vào cùng khối lượng 3 triệu cổ phiếu KPF trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11/2023. Tuy nhiên, ông chỉ mua được tổng cộng 260.000 cổ phiếu (60.000 cổ phiếu trong lần 1 và 200.000 cổ phiếu trong lần 2). Lý do được ông Toàn đưa ra khi không mua hết lượng cổ phiếu dự kiến là giá mua chưa khớp.

Không lâu sau khi mua vào, ông Nguyễn Khánh Toàn bán toàn bộ số cổ phần trên tại KPF trong khoảng thời gian 8 – 22/3/2024. Trong khoảng thời gian này, cổ phiếu KPF giao dịch quanh ngưỡng 4.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, số tiền ông Toàn thu về quanh 1 tỷ đồng.

Ngày 27/5/2024, ông Toàn có đơn xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị KPF với lý đo bận công việc cá nhân.

“Tôi xin được ủy quyền cho Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Quang Huy sẽ tiếp tục thay mặt tôi tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, cho ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề liên quan đến tôi khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo quy định của pháp luận và điều lệ công ty”, ông Toàn viết trong đơn từ nhiệm.

Đơn từ nhiệm của ông Toàn sẽ được xem xét tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 26/6 tới. 

Theo tìm hiểu, trước khi bị bắt, ông Nguyễn Khánh Toàn đứng tên đại diện tại nhiều doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần - Tổng Công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới, Công ty TNHH Đại Thủy, Công ty TNHH BT Fashion, Công ty TNHH MTV Quản lý Tài sản La Paloma, Công ty cổ phần Thương mại Điện tử MCC (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký), Công ty TNHH MTV Học viện Đào tạo và Tư vấn kinh doanh AMC (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký), Công ty cổ phần Quản lý Tài sản và Khai thác nợ Toàn cầu (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký), Công ty cổ phần Tập đoàn Aki Việt Nam (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ tự động DG (tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn).