Truy tố 'ông trùm' đậu phộng Tân Tân

Ngày 2/8, VKSND TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã ban hành cáo trạng truy tố Trần Quốc Tân (61 tuổi, hộ khẩu thường trú tại TP.HCM) về tội "Trốn thuế" và "Không chấp hành án". Ngoài ra, ông Trần Quốc Tuấn (56 tuổi, trú tại TP.HCM), em trai ông Tân cũng bị truy tố về tội "Không chấp hành án".

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tân Tân có 4 thành viên HĐQT là ông Trần Quốc Tân, ông Trần Quốc Tuấn, bà Châu Ngọc Phụng và bà Nguyễn Thị Thanh.

Năm 2015, bà Nguyễn Thị Thanh có đơn khởi kiện đến TAND tỉnh Bình Dương đối với HĐQT của công ty này. Lý do là nhiều lần bà Thanh đã yêu cầu HĐQT của công ty cung cấp thông tin về tình hình tài chính, đánh giá hoạt động và bầu lại HĐQT nhưng các thành viên HĐQT không thực hiện.

Ngày 27/9/2018, TAND tỉnh Bình Dương đã ra phán quyết buộc Công ty Cổ phần Tân Tân triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ để bầu lại thành viên HĐQT theo quy định pháp luật, cũng như buộc công ty cho bà Thanh được xem xét và trích lục sổ Biên bản, nghị quyết của HĐQ, BCTC giữa năm và hằng năm.

Tuy nhiên, các thành viên HĐQT vẫn không chấp hành. Đến khi Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương thi hành bản án (nhiều lần), các thành viên HĐQT vẫn không chấp hành. Sau đó, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã có công văn kiến nghị khởi tố các ông bà Trần Quốc Tân, Trần Quốc Tuấn và Châu Ngọc Phụng về hành vi không chấp hành án.

Qua quá trình điều tra, Công an TP.Dĩ An xác định ông Trần Quốc Tân đã cố ý không thực hiện bản án dù có đầy đủ điều kiện. Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Tuấn cũng có đủ điều kiện để thực hiện bản án với vai trò thành viên HĐQT nhưng đã bỏ mặc cho Tân điều hành và cố tình không thực hiện. Riêng bà Phụng, do không tham gia vào hoạt động điều hành của công ty, nên không bị xử lý hình sự.

Trong quá trình điều tra, Công an TP.Dĩ An còn phát hiện từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022, ông Tân có hành vi cho thuê nhà, xưởng và kho thuộc công ty mang lại doanh thu khoảng 8,6 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế và đã trốn thuế với số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Ngày 8/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án và bị can đối với Trần Quốc Tân về tội Trốn thuế.

Ngày 8/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Dĩ An đã khởi tố vụ án không chấp hành án. Đến ngày 31/5/2023, hai vụ án này đã được nhập thành một và giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Dĩ An tiến hành điều tra. Cùng ngày, cơ quan này đã khởi tố bị can Trần Quốc Tân về tội Không chấp hành án.

Ngày 18/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Dĩ An đã khởi tố Trần Quốc Tuấn về tội Không chấp hành án. Cả hai bị can đều bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.