Truy tố Trương Mỹ Lan và 33 bị can trong giai đoạn hai vụ án Vạn Thịnh Phát

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị can liên quan đến giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố thêm 3 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", theo quy định tại các Điều 174, 324, 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài bà chủ Vạn Thịnh Phát còn có 03 người khác cũng bị truy tố ba tội danh trên là Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula); Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Acumen) và Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền Tổng giám đốc SCB).

Bên cạnh đó, 20 bị can khác bị truy tố về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992.

Quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI).

Từ việc nắm nhiều cổ phần trong tay, Trương Mỹ Lan đã thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân công ty này nhằm mục đích thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can: Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB); Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB); Nguyễn Phương Hồng (Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB); Nguyễn Tiến Thành, (Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI) và Hồ Bửu Phương (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hơn 30.869 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Qua đó, bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng của 35.824 bị hại.

Đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng, cơ quan tố tụng xác định đây là khoản tiền là Lan cùng đồng phạm chiếm đoạt.

Đối với hành vi Rửa tiền, cơ quan điều tra cáo buộc Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã cùng nhau "rửa" 445.747 tỷ đồng (trong đó có 415.666 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội Tham ô tài sản của SCB và 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Còn với hành Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cơ quan điều tra cáo buộc Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và 8 bị can đã vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng).

Trước đó, tại phiên xét xử giai đoạn 1 vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan bị TAND TP.HCM (cấp sơ thẩm) tuyên tử hình về 3 tội; 85 đồng phạm lĩnh các mức từ tù treo đến chung thân.