Vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, PNJ bị phạt 1,34 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa có công bố về việc nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, theo Quyết định số 648/QĐ-XPHC ngày 02/10/2024 của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng.

Vi phạm này liên quan đến đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 23/5/2024 đến ngày 10/9/2024.

Theo đó, PNJ bị phạt tổng số tiền là 1,34 tỷ đồng với lý do ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, và có một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.

PNJ đã cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quyết định xử phạt và chủ động khắc phục những thiếu sót nhằm hạn chế rủi ro trong tương lai.

Được biết, đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc lần này có sự tham gia của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương.

Đối tượng thanh tra bao gồm hai ngân hàng là TPBank và Eximbank, cùng với bốn doanh nghiệp lớn trong ngành vàng bạc đá quý là SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra theo quy định của Luật thanh tra và các qui định có liên quan, tập trung vào các nội dung bao gồm thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ, về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2024, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 22.112,5 tỷ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ các khoản thuế phí, PNJ báo lãi 1.166,2 tỷ đồng, tăng 7,36%.

Tính đến hết quý II/2024, tổng tài sản của PNJ ở mức 12.967,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn gần 11.538 tỷ đồng, giảm 10,9% so với đầu năm, tài sản dài hạn là 1.429,8 tỷ đồng, giảm gần 2,7%.

Tổng nợ phải trả của PNJ ở mức 2.253 tỷ đồng, trong đó hầu hết là nợ ngắn hạn 2.243,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6/2024 hơn 10.714,8 tỷ đồng, tăng 9,26%.

Khánh Hân