VKS đề nghị mức án đối với 48 bị cáo có kháng cáo vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1

Tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 15/11 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 1), đại diện VKSND trình bày quan điểm về việc xử lý các kháng cáo.

Trước hết, với kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan, VKS đề nghị giảm từ 20 năm tù xuống 16-18 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; đề nghị tuyên y mức án sơ thẩm 20 năm tù về tội Đưa hối lộ và y án tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp mức án mà VKS đề nghị đối với bị cáo Trương Mỹ Lan là tử hình.

VKS cũng cân nhắc nhiều tình tiết, làm căn cứ đề nghị giảm nhẹ mức hình phạt cho nhiều bị cáo khác.

Trong đó, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Trương Mỹ Lan) được đại diện VKS đề nghị tuyên phạt mức án từ 7 - 8 năm tù về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Mức án đề nghị này thấp hơn án sơ thẩm tuyên đối với bị cáo Cơ từ 1 – 2 năm tù (sơ thẩm phạt 9 năm tù).

Theo VKS, bị cáo Chu Lập Cơ giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan 2 lần ký biên bản HĐQT, đồng ý thế chấp tài sản của Công ty CP đầu tư Times Square bảo lãnh cho 73 khoản vay, tạo điều kiện cho bị vợ là cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, thực hiện các hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho SCB hơn 9.110 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm cân nhắc, xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt và tuyên phạt bị cáo Chu Lập Cơ mức án 9 năm tù giam về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. sau bản án, bị cáo Cơ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, đã tác động gia định nộp thêm 2,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án.

Đại diện VKS ghi nhận thêm cho bị cáo Chu Lập Cơ các tình tiết giảm nhẹ hình phạt mới và đề nghị tòa án cùng cấp chấp nhận một phần kháng cáo, giảm cho bị cáo Chu Lập Cơ một phần hình phạt.

Đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Capella), bị TAND TP.HCM tuyên phạt 8 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Nguyễn Cao Trí đã nộp lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng để trả cho Trương Mỹ Lan nhằm khắc phục hậu quả chung của vụ án. Đồng thời, bị cáo cũng đã nộp án phí và nộp thêm hàng trăm tỷ đồng khác để khắc phục hậu quả chung.

Trong phần luận tội, đại diện VKS nhận định, mức án 8 năm tù mà cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS xem xét thêm cho bị cáo Trí một số tình tiết giảm nhẹ hình phạt mới, làm căn cứ đề nghị tòa giảm án cho bị cáo. Về mức án, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trí từ 5 – 6 năm tù giam.

Ngoài ra 2 bị cáo nêu trên, đại diện VKS cũng đề nghị tòa chấp nhận kháng cáo của nhiều bị cáo khác và đề nghị giảm án cho các bị cáo, như: Tạ Chiêu Trung (cựu thành viên HĐQT SCB); Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB); Trương Huệ Vân (cháu Trương Mỹ Lan; thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor – WMC)…

VKS đề nghị mức án chi tiết đối với 47 bị cáo khác có kháng cáo. Cụ thể:

Tội Tham ô tài sản

Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) y án tù chung thân.

Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB) từ 16 - 17 năm tù;

Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB) từ 14 - 15 năm tù;

Hồ Bửu Phương (cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 16 - 17 năm tù;

Nguyễn Phương Anh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) 15 - 16 năm tù;

Đặng Phương Hoài Tâm (Trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) từ 13 - 14 năm tù;

Trương Huệ Vân (cháu Trương Mỹ Lan; thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor – WMC) 14 - 15 năm tù;

Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty Tường Việt) 7 - 8 năm tù;

Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) bị đề nghị án tù chung thân về tội Tham ô tài sản và 15-16 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp mức đề nghị là chung thân;

Tạ Chiêu Trung (cựu thành viên HĐQT SCB) bị đề nghị từ 18-19 năm tù về tội Tham ô tài sản và tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) bị đề nghị mức án tù chung thân về tội Tham ô tài sản và 15-16 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng mức đề nghị là tù chung thân.

Tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

Trần Thuận Hòa (cựu thành viên HĐQT SCB) từ 2 - 3 năm tù;

Lê Khánh Hiền (cựu Tổng giám đốc SCB) 3 - 4 năm tù;

Phạm Văn Phi (cựu Phó tổng giám đốc SCB) đề nghị y án sơ thẩm;

Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Times Square) từ 7 - 8 năm tù;

Tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB) từ 11 - 12 năm tù;

Diệp Bảo Châu (cựu Phó TGĐ SCB) từ 9 năm – 9 năm 6 tháng tù;

Nguyễn Cửu Tính (cựu Phó TGĐ SCB) từ 9 năm 6 tháng - 10 năm tù;

Đỗ Phú Huy (cựu Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và Đầu tư SCB) từ 13 - 13 năm 6 tháng;

Khổng Minh Thế (cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB) 4 - 5 năm tù;

Mai Hồng Chín (cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định thuộc Khối Tái thẩm định SCB) từ 8 năm 6 tháng - 9 năm tù;

Mai Văn Sáu Nhở (cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB) từ 10 năm 6 tháng - 11 năm tù

Lương Thị Hồng Quế (cựu Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng Khách hàng doanh nghiệp SCB) từ 18 - 24 tháng tù;

Lê Phương Anh (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) từ 5 - 6 năm tù;

Phan Tấn Khôi (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Đông Sài Gòn) 6 - 6 năm 6 tháng tù;

Hồ Bảo Ngọc (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch) 5 - 5 năm 6 tháng tù;

Phạm Anh Thép (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) từ 5 - 5 năm 6 tháng tù;

Nguyễn Ngọc Tú (cựu Phó giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh) 3 - 3 năm 6 tháng tù;

Phạm Thế Quảng (cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành) 18 tháng tù;

Lê Văn Chánh (cựu Giám đốc Phòng định giá và quản lý tài sản SCB) từ 4 - 4 năm 6 tháng tù;

Trần Thị Kim Chi (cựu nhân viên Công ty Cổ phần Natural Land) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo;

Đặng Quang Nguyên (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Lavifood) y án 3 năm tù;

Bùi Đức Khoa (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Natural Land) 10 - 10 năm 6 tháng tù;

Nguyễn Thị Khánh Vân (cựu nhân viên Công ty Natural Land) 3 - 3 năm 6 tháng tù

Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dầu khí Đông Phương) y án 5 năm tù;

Đào Chí Kiên (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Dương) y án 3 năm tù;

Hồ Bình Minh (Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD;) 5 - 5 năm 6 tháng tù;

Trần Văn Nhị (Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, Chi nhánh TP.HCM) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo;

Tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Nguyễn Thị Phụng (cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) 3 - 3 năm 6 tháng tù;

Lê Thanh Hà (Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước) y án 3 năm tù;

Nguyễn Tuấn Anh (cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các Tổ chức tín dụng trong nước (Vụ I), Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) từ 2 - 2 năm 6 tháng tù;

Nguyễn Duy Phương (cựu thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ I), Thanh tra Chính phủ;) 12 - 18 tháng tù;

Nguyễn Văn Dũng (cựu Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM) 9 - 10 năm tù;

Nguyễn Thị Phi Loan (cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo;

Võ Văn Thuần (cựu Phó chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM) 6 năm 6 tháng tù;

Phan Tấn Trung (cựu Phó chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM) 6 năm 6 tháng tù;

Nguyễn Cao Trí (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella) từ 5 – 6 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

PV