Vụ Xuyên Việt Oil: 7 bị cáo hầu tòa phúc thẩm trong tháng 5

TAND cấp cao tại TP.HCM vừa ban hành quyết định xét xử phúc thẩm đối với vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan.

Phiên tòa phúc thẩm bắt đầu từ ngày 6/5 và kết thúc vào ngày 12/5. HĐXX do thẩm phán Chung Văn Kết làm chủ tọa, hợp cùng các thẩm phán Phạm Công Mười, Hoàng Minh Thịnh, Cao Văn Tám (dự khuyết).

HĐXX cũng triệu tập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và gần 20 luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Theo HĐXX phúc thẩm, có 7/15 bị cáo trong vụ án kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là: Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil, án sơ thẩm tuyên 30 năm tù cho 2 tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" và "Đưa hối lộ");

Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, án sơ thẩm 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí");

Bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư tỉnh Bến Tre, cựu Chủ tịch VietinBank) bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt 28 năm tù chung về tội "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"; Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ");

Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ"); Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM 6 năm tù về tội "Nhận hối lộ"); Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ").

Cùng với đó, ông Mai Tuấn Kiệt là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo bản án sơ thẩm.

Theo nội dung bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên ngày 29/11/2024, Công ty Xuyên Việt Oil của bà Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ Quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng. Bà Hạnh có 22 lần đưa hối lộ với tổng số tiền gần 32 tỷ đồng cho 8 cá nhân.

HĐXX sơ thẩm cũng tuyên buộc bà Hạnh bồi thường toàn bộ thiệt hại của vụ án là trên 1.700 tỷ đồng; tiếp tục kê biên 11 bất động sản; phong tỏa 36 tài khoản của bà Hạnh; tạm giữ số tiền 700 triệu đồng bà Hạnh và các bị cáo khác nộp để đảm bảo thi hành án.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 8/2016 đến tháng 5/2023, lợi dụng việc Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu và được giao thu hộ, quản lý và sử dụng tiền Quỹ bình ổn giá (BOG), bà Hạnh đã chỉ đạo nhân viên chuyển tiền quỹ BOG vào tài khoản cá nhân để sử dụng.

Đến ngày 11/8/2023, Bộ Công Thương ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và yêu cầu bà Hạnh nộp lại 219 tỷ đồng tiền Quỹ BOG vào ngân sách nhà nước. Bà Hạnh không thực hiện được do đã sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân và không còn khả năng hoàn trả.

Đồng thời, Công ty Xuyên Việt Oil đã thu hộ cho Nhà nước tiền Thuế bảo vệ môi trường 1.244 tỷ đồng. Dù báo cáo đúng và đủ số tiền thuế nêu trên, nhưng bà Hạnh không chuyển tiền này vào ngân sách nhà nước mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hoàng Lam (t/h)