Xét xử 18 bị cáo vụ sản xuất sữa giả quy mô hơn 2.400 tỷ đồng tại Công ty Z Holding

Hôm nay (5/1), TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng xảy ra tại Công ty CP Z Holding (Z Holding) về các tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Rửa tiền".

HĐXX gồm 5 người do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm Chủ tọa. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử là 5 kiểm sát viên của Viện KSND TP.Hà Nội.

HĐXX triệu tập hơn 30 pháp nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; các giám định viên; những người có liên quan trong vụ án,...

Trong số 18 bị cáo bị đưa ra xét xử, 3 bị cáo: Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding); La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (Phó Tổng Giám đốc Z Holding) bị xét xử 3 tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Rửa tiền".

Hai bị cáo: Lê Văn Duyên, Nguyễn Thị Thu Hiền bị truy tố về tội: "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo Phạm Duy Tân bị truy tố về tội: "Sản xuất hàng giả là thực phẩm". Hai bị cáo: Trần Xuân Chiến, Nguyễn Thị Bích Phương bị truy tố về tội: "Buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh cùng Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh trực tiếp nắm quyền chi phối, điều hành toàn bộ hoạt động của Z Holding và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái.

Nhóm này chỉ đạo thành lập 26 công ty, xây dựng 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm phục vụ việc sản xuất, phân phối hàng hóa, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội.

Tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của hệ thống Z Holding được xác định gần 6.700 tỷ đồng, trong đó riêng 26 sản phẩm bị xác định là hàng giả đã mang lại giá trị hơn 2.436 tỷ đồng.

Các sản phẩm giả chủ yếu là thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng cho chế độ ăn đặc biệt, bao gồm nhiều loại sữa từng được người tiêu dùng ưa chuộng như HIUP GOLD, HIUP, HIUP 27 vị vani…

Cơ quan tố tụng xác định, thông qua Công ty Nature Made, nhóm bị can đã tổ chức sản xuất hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, xây dựng công thức sản phẩm không đúng nội dung tự công bố.

Thực tế, các sản phẩm được đăng ký theo hướng cắt giảm hoặc thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí, tối đa hóa lợi nhuận, trong khi mạng lưới tiêu thụ được tổ chức bài bản, phân tầng chặt chẽ.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhóm này còn lập hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu thực tế. Cụ thể, doanh thu thực tế được xác định hơn 7.825 tỷ đồng, song chỉ kê khai nộp thuế hơn 1.148 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 1.633 tỷ đồng.

Bị can Hoàng Quang Thịnh cùng các đồng phạm bị cáo buộc hưởng lợi bất chính trên 150 tỷ đồng. Trong số đó, Thịnh bị cáo buộc hưởng 63 tỷ đồng, Nguyễn Văn Minh hưởng 46 tỷ đồng, còn La Khắc Minh hưởng 40 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh còn chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư, nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có. Cụ thể, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng là nguồn tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có.

Mai Linh (t/h)