Xét xử 24 bị cáo trong đường dây buôn lậu 6,1 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam

Hôm nay (16/7), TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ buôn lậu vàng xảy ra tại TPHCM, Tây Ninh và các địa phương liên quan do Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Kim Phượng làm chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo, điều hành, cầm đầu.

Để chuẩn bị cho phiên tòa, HĐXX đã triệu tập 41 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan; hơn 20 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó Tòa Hình sự, TAND TPHCM) làm chủ tọa.

Hai "bà trùm" là Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Kim Phượng cùng 22 đồng phạm, bị xét xử cùng về tội "Buôn lậu".

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Minh Phụng làm kinh doanh tự do tại TP.HCM, còn Nguyễn Thị Kim Phượng làm kinh doanh tự do tại Tây Ninh. Bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng là chủ Cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng tại Tây Ninh.

Quá trình kinh doanh, ba bị cáo Phụng, Phượng và Hằng thấy giá vàng trên thị trường Việt Nam cao hơn giá vàng Campuchia nên đã thỏa thuận, thống nhất, nhận đặt bán vàng lậu cho các chủ cửa hàng vàng trong nước, sau đó liên hệ với các đối tượng người Campuchia và Nguyễn Thị Ngọc Giàu (bị cáo, SN 1980) là cư dân biên giới, sinh sống tại cửa khẩu Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh) đặt mua vàng từ Campuchia mang về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc để bán lại kiếm lời.

Từ ý định nêu trên, các bị cáo đã thiết lập thành hai đường dây buôn lậu vàng.

Đường dây thứ nhất do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, đã lôi kéo 20 người tham gia và buôn lậu hơn 4,8 tấn vàng thỏi (trị giá hơn 6.600 tỷ đồng) từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022. Số tiền thu lời bất chính là gần 18 tỷ đồng, trong đó bị cáo Phụng hưởng hơn 2,4 tỷ đồng, bị cáo Giàu hưởng gần 14 tỷ đồng, các bị cáo còn lại hưởng tiền từ Phụng và Giàu tùy theo công sức khi tham gia mua bán vàng lậu.

Đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng cầm đầu. Phượng là em gái của Giàu cùng sống ở khu vực cửa khẩu Chàng Riệc. Phượng mua vàng thỏi 9999 của một đối tượng người Campuchia với giá 54.000 USD/kg rồi bán lại cho Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng tại TP Tây Ninh) với giá cao hơn 300 USD/kg. Cũng với cách thức và thủ đoạn như đường dây buôn lậu vàng của Nguyễn Thị Minh Phụng, Phượng chỉ đạo Trần Thanh Thắng mang vàng lậu qua cửa khẩu bằng xe đá lạnh.

Đường dây này bắt đầu hoạt động từ ngày 16/7/2022 đến ngày 28/9/2022 thì bị bắt. 7 bị cáo trong đường dây này (trong đó có 4 bị cáo là Giàu, Thắng, Tâm và Khánh tham gia cả 2 đường dây), đã mua bán tổng số 1.320 kg vàng, trị giá 1.817,184 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 6,886 tỷ đồng. Trong đó Phượng được hưởng 132.000 USD tương đương 3 tỷ đồng, Hằng được hưởng hơn 3,7 tỷ đồng, các bị can còn lại hưởng tiền từ Phượng, Giàu và Hằng tùy theo mức độ khi tham gia mua bán vàng lậu.

Liên quan vụ án, nhiều chủ tiệm vàng tiêu thụ vàng lậu trở thành can phạm, riêng Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng ở Hà Nội và Hát Giang ở TPHCM) đã bỏ trốn, đang bị Bộ Công an truy nã.