Xét xử 55 bị cáo trong đường dây mua bán hóa đơn GTGT khống gần 14.000 tỷ đồng

Sáng 10/12, TAND TP.HCM mở phiên toà xét xử đối với Bùi Văn Bảo (SN 1991; quê Quảng Ngãi) cùng 54 đồng phạm về các tội danh Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Rửa tiền; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Trốn thuế.

Phiên toà được mở công khai, dự kiến kết thúc vào ngày 20/12. Thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự - TAND TP Hồ Chí Minh) làm chủ tọa phiên tòa.

Đại diện VKSND TP.HCM gồm bà Nguyễn Thị Châm; ông Nguyễn Hồng Hiệp, bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang.

Có hơn 35 luật sư tham gia bào chữa; 52 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là người của Cục thuế TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An và các Chi cục thuế Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Khu vực quận 12 - huyện Hóc Môn, Khu vực quận 7 - Nhà Bè.

Trong vụ án có một số bị cáo từng là công chức ngành thuế. Họ gồm Lê Thành Nhân (cựu công chức Đội quản lý thuế liên phường Chi cục thuế quận 12 - huyện Hóc Môn); Trần Quốc Duy (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè); Vương Quốc Hùng (cựu Đội Phó kiểm tra nội bộ Chi cục thuế TP Thủ Dầu Một). Các bị cáo này hầu toà vì tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu Đội Phó kiểm tra Thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Một trong số những cán bộ thuế vướng lao lý là Nguyễn Anh Tuấn (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè) đã tử vong hồi tháng 3-2023 nên Bộ Công an đã đình chỉ điều tra.

Lập 165 công ty ma để mua bán hóa đơn GTGT khống

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2022, sau khi mua lại Công ty CP Giáo dục Ánh Dương, Bùi Văn Bảo đổi tên thành Công ty CP Tư vấn Thuế Ánh Dương, hoạt động trong lĩnh vực kế toán và khai báo thuế.

Nhận thấy nhu cầu mua hóa đơn GTGT khống tại TP.HCM, Bảo và đồng phạm đã dùng 35 công ty "ma" xuất bán trái phép hơn 25.250 hóa đơn khống cho các doanh nghiệp và cá nhân trung gian với tổng giá trị hơn 1.433 tỷ đồng, thu lợi hơn 18,8 tỷ đồng.

Cụ thể, Bùi Văn Bảo đã chỉ đạo Đào Minh Thọ cùng 10 nhân viên khác thực hiện 778 giao dịch rút tiền mặt (hơn 625 tỷ đồng), tạo dòng tiền từ các doanh nghiệp mua hóa đơn sang công ty "ma" để hợp thức hóa cho việc thanh toán hóa đơn GTGT khống cho doanh nghiệp của Bảo. Thọ được Bảo trả công hơn 1,5 tỷ đồng.

Sau đó, Đào Minh Thọ mua lại 8 doanh nghiệp "ma" của Bùi Văn Bảo để mở đường dây mua bán hóa đơn trái phép riêng. Cơ quan CSĐT xác định, trong 21 người làm trung gian mua bán hóa đơn khống của Bảo bán lại cho nhiều doanh nghiệp có Trần Văn Thịnh.

Từ năm 2018 đến 2020, Trần Văn Thịnh đã mua 2.786 hóa đơn GTGT có giá trị hơn 177 tỷ đồng thuộc 19 doanh nghiệp "ma" của Bùi Văn Bảo rồi đem bán lại cho nhiều người khác, hưởng lợi 1 tỷ đồng.

Từ năm 2020 đến 2023, Thịnh tách ra mở đường dây riêng với quy mô lớn hơn. Tổng cộng, Thịnh thành lập 47 công ty "ma" bán trái phép hơn 29.700 hóa đơn khống với giá trị hơn 8.000 tỷ đồng, hưởng lợi gần 70 tỷ đồng.

Trong số các bị cáo, Bùi Thanh Bình cũng là một trong những người trung gian mua hóa đơn khống của Bảo và Thịnh để bán lại. Bình lập đường dây riêng để bán trái phép 15.750 hóa đơn với giá trị hơn 1.952 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 13,6 tỷ đồng.

Tổng cộng nhóm người Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh… đã thành lập, điều hành 165 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.

Đưa hối lộ cán bộ ngành thuế

Để che giấu hành vi phạm tội, từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2021, Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh, Phạm Minh Cường, Nguyễn Khắc Điền và Bùi Thanh Bình đã đưa hối lộ cho các bị cáo là cán bộ thuế, gồm: Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn), Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) và Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ - Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) tổng cộng hơn 12,5 tỷ đồng.

Tương tự, Trần Văn Thịnh, thông qua Bùi Thanh Bình, đưa tổng cộng 14,4 tỷ đồng hối lộ cho 4 công chức ngành thuế để được "bảo kê". Trong đó, Bình đưa cho Nguyễn Anh Tuấn 12,7 tỷ đồng và Trần Quốc Duy 662 triệu đồng; Vương Quốc Hùng 300 triệu đồng; Lê Thành Nhân 100 triệu đồng.

Để bao che cho các doanh nghiệp "ma" của Thịnh hoạt động, Trần Quốc Duy đã nhiều lần đưa quà, tiền cho Bùi Thanh Liêm để được người này hỗ trợ cung cấp thông tin. Khi các công ty của Thịnh bị phát hiện, Liêm sẽ chuyển thông tin cho Duy để báo cho Thịnh tìm cách đối phó.

Hoàng Lam (t/h)