Xét xử nhóm đối tượng lập 9 công ty "ma", chuyển trái phép gần 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài

TAND TP.Hà Nội mới đây đưa bị cáo Đào Thị Oanh (SN 1991, Giám đốc của Công ty TNHH thương mại dịch vụ ADIA, Công ty TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH East Global Việt và Công ty TNHH Tư vấn du học OD Việt Nam) ra xét xử về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Cùng bị đưa ra xét xử về tội danh này còn có các bị cáo: Mai Thị Thu Hà (SN 1999, nhân viên Công ty JT& Partners), Vũ Thùy Linh (SN 1998, Giám đốc Công ty TNHH thương mại quốc tế Alpha); Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1989, kế toán Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA) và Nguyễn Hồng Anh (SN 1983, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phương Diễm), Đoàn Văn Thức (SN 1991, ở quận Thanh Xuân).

Tuy nhiên, sau đó, toà thông báo vụ án được trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 11/2021 - 8/2022, bị cáo Oanh tổ chức, chỉ đạo các bị cáo Hà, Hồng Anh, Hạnh, Linh, Thức thành lập, sử dụng 9 công ty tại Hà Nội, TP.HCM và Hưng Yên để mở tài khoản tại các ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế.

Thông qua các công ty nêu trên, Oanh lập hơn 2.000 hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống với trên 1.700 công ty tại 41 quốc gia để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua tài khoản ngân hàng theo hình thức thanh toán trước hợp đồng nhập khẩu.

Theo cáo buộc, Oanh cùng Hà, Hồng Anh, Hạnh, Linh và Thức đã chuyển trót lọt tổng cộng hơn 3.923 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng nước ngoài.

Khi thực hiện chuyển tiền thanh toán quốc tế, 9 công ty trên nợ bộ chứng từ hải quan và cam kết hoàn trả thủ tục sau khi nhận nhập khẩu hàng. Nhưng thực tế không hề có việc mua bán, nhập khẩu hàng hóa, không có chứng từ nhập khẩu hàng hóa nộp cho các ngân hàng, không khai báo thuế. Sau khi chuyển tiền, các công ty này giải thể để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Cáo buộc cho rằng, bị cáo Đào Thị Oanh là đối tượng cầm đầu. Trong vụ án này, bị cáo Đoàn Văn Thức bị cáo buộc đã biết rõ việc thành lập các công ty để Oanh có pháp nhân chuyển tiền trái phép và được Oanh chia tiền trên số tiền chuyển trái phép ra nước ngoài. Thức còn đứng tên Giám đốc công ty TNHH Thương mại quốc tế Futu, nhờ bạn thành lập 2 công ty để giao cho Oanh quản lý, sử dụng và thực hiện chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.

Các bị cáo Thức, Linh, Đạt chỉ đứng tên giám đốc, còn các hợp đồng ngoại thương, lệnh chuyển tiền sẽ do bị cáo Oanh trực tiếp hoặc nhờ người ký giả chữ ký của Thức, Linh, Đạt để làm thủ tục chuyển tiền trái phép, hưởng lợi 100 triệu đồng và đã nộp khắc phục số tiền này.

Từ ngày 6/4 - 9/6/2022, thông qua ngân hàng, Thức được xác định đã giúp sức Oanh thực hiện hành vi chuyển trái phép tổng số tiền hơn 869 tỷ đồng từ Việt Nam đến 394 công ty tại 25 quốc gia.

PV