Xét xử nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành

Ngày 2/11, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng 22 bị cáo khác về các tội Tham ô tài sản, Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Tại phiên tòa xét xử hôm nay, bà Thành thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn nhằm giải quyết khó khăn trong kinh doanh. 

Tuy nhiên, khi được hỏi về cáo buộc tham ô gần 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, bị cáo ban đầu cho rằng quy kết này chưa phù hợp. Theo lời khai của bà Thành, Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, với vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Bà Chu Thị Thành là một trong những cổ đông sáng lập, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Năm 2020, việc kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn GTGT với đơn giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn. Mục đích của việc này nhằm thu được tiền ngay đầu tư cho các Dự án của công ty, đồng thời không phải trích lập Quỹ BOG tại thời điểm có mức trích quỹ cao.

"Ai mua hóa đơn thì vẫn bán, không có hóa đơn cũng vẫn bán", bị cáo khai tại tòa. Lý giải về quyết định trên, bà Thành cho biết doanh nghiệp khi đó chỉ mong muốn tiêu thụ được hàng hóa, thu hồi tiền để duy trì hoạt động và thanh toán các hợp đồng nhập khẩu. Nếu không nhận hàng hoặc thanh toán đúng thời hạn, công ty có thể bị đối tác nước ngoài phạt.

Nữ Chủ tịch khẳng định thời điểm đồng ý cho cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn, bản thân không nghĩ đến việc chiếm đoạt tiền từ Quỹ Bình ổn giá mà chỉ muốn giải quyết lượng hàng tồn kho.

Về cáo buộc tham ô tài sản, bà Thành cho biết chưa đồng tình với quan điểm truy tố. Theo bị cáo, việc trích lập Quỹ Bình ổn giá được thực hiện căn cứ vào quy định điều hành giá xăng dầu và hóa đơn bán hàng. Do đó, doanh nghiệp phải có hóa đơn, chứng từ mới xác định được số tiền cần trích lập, chi sử dụng quỹ.

Trước lập luận này, chủ tọa phiên tòa đặt câu hỏi: "Nếu doanh nghiệp bán xăng dầu không xuất hóa đơn thì căn cứ vào đâu để xác định số tiền phải trích lập vào Quỹ Bình ổn xăng dầu?".

Bà Thành trả lời việc xác định số tiền trích lập phải căn cứ vào hóa đơn bán hàng. Chủ tọa tiếp tục truy vấn: "Nếu bán hàng không xuất hóa đơn thì lấy căn cứ nào để xác định khoản tiền phải trích nộp?".

"Không thể căn cứ được, phải chờ xuất hóa đơn mới căn cứ được", bà Thành trả lời.

Từ lời khai này, HĐXX đặt vấn đề doanh nghiệp đã bán xăng dầu nhưng không xuất hóa đơn, đồng nghĩa không thực hiện việc trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định, có phải là hành vi vi phạm hay không.

Trước câu hỏi của chủ tọa, bà Thành thừa nhận doanh nghiệp đã vi phạm quy định về trích lập quỹ. Tuy nhiên, bị cáo tiếp tục giải thích việc bán hàng không xuất hóa đơn xuất phát từ khó khăn do dịch Covid-19, chứ không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của nhà nước.

Phân tích về hành vi bị cáo buộc, chủ tọa cho rằng việc doanh nghiệp bán xăng dầu nhưng không xuất hóa đơn, không thực hiện nghĩa vụ trích lập khoản tiền tương ứng vào quỹ chính là hành vi bị cáo buộc chiếm đoạt tiền bình ổn giá.

Sau phần phân tích của HĐXX, khi được hỏi có nhận thức được hành vi của mình hay không, bà Thành trả lời: "Có ạ".

Tại toà, bị cáo Mai Anh Tuyên – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, thừa nhận đã làm theo chỉ đạo của bà Thành, giúp nữ đại gia tham ô, chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn hơn 79 tỷ đồng.

Theo lời khai của ông Tuyên, khi làm theo chỉ đạo của bà Thành, bị cáo biết là làm sai, vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm. Cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo thấy rõ hậu quả nghiêm trọng của những sai phạm mà mình đã gây ra.

Trước đó, trong quá trình điều tra, Chu Thị Thành và các bị can khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án, phần liên quan Công ty Thiên Minh Đức. Trong đó, riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.

Mai Linh (t/h)