Xử phạt Bất động sản Khu Đông và Khu Đông- Phú Quốc

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đơn vị này đã ban hành Quyết định số 316/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông.

Theo đó, Bất động sản Khu Đông bị xử phạt 92,5 triệu đồng do chưa công bố thông tin định kỳ đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: BCTC năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; BCTC bán niên 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022.

UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 315/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Khu Đông – Phú Quốc số tiền 60 triệu đồng.

Nguyên nhân là vì Khu Đông – Phú Quốc gửi nội dung CBTT không đúng thời hạn đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; BCTC năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021.

Đáng chú ý, cả 2 doanh nghiệp này đều có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Đầu tiên phải nói về Bất động sản Khu Đông, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 9/2009, trụ sở chính tại tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, TP.HCM.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 12/2024, Bất động sản Khu Đông tăng vốn từ 2.650 tỷ đồng lên 2.950 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: Công ty TNHH Thương mại Trường Sa (50,339%) và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Terra Capital (49,661%).

Ông Đặng Nam Phong (SN 1968) là người được ủy quyền đại diện phần vốn góp 1.485 tỷ đồng, tương ứng 50,339% vốn tại Bất động sản Khu Đông. Ông Phong cũng chính là Chủ tịch HĐTV kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông Đặng Nam Phong còn đang đứng tên tại Công ty TNHH Thương mại Trường Sa (Thương mại Trường Sa)- cổ đông nắm 50,339% vốn Bất động sản Khu Đông.

Tính đến tháng 4/2025, vốn điều lệ của Thương mại Trường Sa ở mức 365 tỷ đồng; trong đó, ông Phong nắm giữ 82,192% và 17,808% còn lại thuộc sở hữu của Terra Capital- cổ đông sở hữu 49,661% vốn Bất động sản Khu Đông.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố các chỉ tiêu tài chính cho kỳ báo cáo năm 2022, doanh nghiệp lỗ sau thuế hơn 802 tỷ đồng, trong khi kỳ trước lỗ hơn 946 tỷ đồng.

Việc thua lỗ kéo dài khiến vốn chủ sở hữu của công ty liên tục đi xuống khi ghi nhận âm 258 tỷ đồng trong năm 2021 và âm gần 1.179 tỷ đồng trong năm 2022.

Báo cáo thể hiện, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức âm 9,3, tương ứng tại ngày 31/12/2022, nợ phải trả của công ty này là hơn 10.961 tỷ đồng, giảm 32% so với tại cuối năm 2021. Điểm sáng trong bức tranh tài chính của Bất động sản Khu Đông là kết thúc năm 2022, doanh nghiệp không còn ghi nhận khoản nợ trái phiếu như năm 2021.

Thông tin từ website, Bất động sản Khu Đông là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Villa Park tại đường Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức (cũ), TP.HCM với tổng diện tích hơn 11,2 ha, bao gồm 234 biệt thự đơn lập, song lập và liên lập, cùng các tiện nghi như phòng gym, sân tennis, hồ bơi, công viên dọc bờ sông, nhà trẻ, vườn nướng BBQ...

Dữ liệu của PV cho thấy, Bất động sản Khu Đông từng là chủ sở hữu Công ty TNHH Khu Đông - Phú Quốc (Khu Đông - Phú Quốc). Đồng thời, ông Đặng Nam Phong cũng từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch công ty; Người đại diện theo pháp luật Khu Đông - Phú Quốc.

Đến tháng 7/2025, chủ sở hữu Khu Đông - Phú Quốc thay đổi từ Bất động sản Khu Đông sang Công ty TNHH Thương mại sáng tạo quốc tế. Thời điểm này, bà Đặng Thị Thanh Tâm (SN 1963) cũng giữ chức Chủ tịch, đại diện pháp luật doanh nghiệp thay ông Đặng Nam Phong.

Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 2/2026, ông Vũ Kim Toán là Chủ tịch HĐTV; người đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ của Khu Đông - Phú Quốc lúc này ở mức 4.659 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông gồm: Công ty CP HBI (HBI) 99,99% và ông Vũ Kim Toán 0,01%.

Ông Toán cũng đang giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của HBI. Theo tìm hiểu, HBI được thành lập vào tháng 2/2010, hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tính đến tháng 12/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 3.500 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông không được thể hiện.

Theo tài liệu của PV, đầu tháng 4/2026, Khu Đông - Phú Quốc đã mang phần dự án được đầu tư xây dựng tại một số lô đất thuộc Dự án "Đầu tư mở rộng Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ" tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM (nay là Xã Cần Giờ, TP.HCM) đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

VPBank cũng là đối tác tín dụng quen thuộc của Khu Đông - Phú Quốc khi nhiều lần nhận thế chấp tài sản của doanh nghiệp này.

Cụ thể, cuối năm 2023, Khu Đông - Phú Quốc đã mang tất cả các quyền tài sản, toàn bộ quyền lợi và lợi ích hợp pháp phát sinh theo Thỏa Thuận Đặt Cọc số 2912/TTĐCCNDA/SVT-KĐPQ có hiệu lực từ ngày 29/12/2023 giữa doanh nghiệp này và chủ đầu tư là Công ty CP Phát triển Kinh doanh Bất động sản SV Tây Hà Nội liên quan đến việc giao kết Hợp đồng chuyển nhượng Dự án, thế chấp tại VPBank.

Xa hơn nữa, tháng 6/2022, Khu Đông - Phú Quốc dùng toàn bộ số cổ phần và cổ tức tức, các quyền và lợi ích vật chất khác phát sinh từ 14,85 triệu cổ phần (14,85%) tại Công ty CP Ngôi Sao Cửa Dương làm tài sản bảo đảm tại VPBank.

Đáng chú ý, Bất động sản Khu Đông cũng từng nhiều lần mang Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Riêng Lẻ ký kết với Chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất Động Sản Vịnh Xanh 2; Hợp Đồng vay vốn ký với Công Ty CP HBI; Hợp Đồng Mua Bán ký với Công Ty CP HBI;... đem thế chấp tại VPBank.

Bạch Hiền