Quảng Ninh: Triệt phá đường dây làm tiền giả tiêu thụ liên tỉnh

Ngày 11/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng, triệt phá đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả, giấy tờ giả, căn cước công dân giả tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc. Đây là thành tích đặc biệt của Công an tỉnh Quảng Ninh chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được nguồn tin liên quan đến 2 nam thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn TP Hạ Long. Khi bị người dân phát hiện, 2 người này đã bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định hai nam thanh niên trên là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (cùng sinh năm 2005; trú tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Đấu tranh khai thác Thiệp, Hùng khai nhận đã thông qua mạng Facebook mua tiền Việt Nam giả mang về tiêu thụ tiền giả tại một số địa điểm tại thành phố Hạ Long, Cẩm Phả.  

Các đối tượng khai về nguồn gốc số tiền giả là lên mạng tìm mua từ tài khoản Facebook là “Trần Hoài Nam”; người giao hàng có Zalo là “Trung Anh td” tại khu công nghiệp VSIP (Bắc Ninh).

Tiếp tục điều tra truy xét đường dây mua bán, tiêu thụ tiền giả thông qua mạng internet, Cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc chuyên sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức (bằng giả, giấy chứng nhận QSDĐ giả, căn cước công dân giả…) sau đó thông qua mạng xã hội quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.

Cơ quan chức năng nhanh chóng xác định, chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại (SN 1994), Hồng Tuấn Thành (SN 2003), đều trú ở Ý Yên, Nam Định; Lê Bá Toàn (SN 1993, trú Thọ Xuân, Thanh Hoá - đã có tiền án về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức). Một số đối tượng khác có tham gia giúp sức.

Trong đó, Đại thuê nhà tại Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội), mua máy móc thiết bị làm tiền giả. Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả.

Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ và thuê Hoàng Trung Hoà (SN 1997), Vì Văn Ninh (SN 2003, cả hai trú Tiên Du, Bắc Ninh) thực hiện giao hàng cho khách.

Toàn chỉ đạo Hoà, Ninh giao 7 triệu đồng tiền giả cho Thiệp, Hùng tại Bắc Ninh, sau đó cả hai mang về Quảng Ninh tiêu thụ.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, bắt giữ 9 đối tượng về các tội danh liên quan. Quá trình điều tra đã thu giữ hơn 40 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 500 nghìn đồng, nhiều giấy tờ giả (bằng giả, căn cước công dân giả…).

Nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả cũng bị thu giữ như máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép plastic dùng sản xuất tiền giả, nhiều đồ vật, tài liệu khác.

Vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.