rửa tiền
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lên tới 2.000 tỷ đồng
Pháp luật 06:00 14/03/2025Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.
Truy nã đặc biệt 1 đối tượng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips
Pháp luật 15:30 10/03/2025Công an TP.Đà Nẵng đang truy nã đặc biệt đối tượng Trịnh Văn Thái liên quan đến đường dây lừa đảo, rửa tiền do Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng
Pháp luật 10:11 25/02/2025Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho các đối tượng người nước ngoài, số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
Pháp luật 13:16 13/02/2025Công an huyện Như Xuân vừa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua hình thức đầu tư chứng khoán với tổng số tài sản thu giữ ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng.
Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây 'rửa tiền' gần 30.000 tỷ đồng
Pháp luật 20:55 22/01/2025Công an Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây “rửa tiền” lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn TP với số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30.000 tỷ đồng.
Công bố 20 trang web được Mr Pips Phó Đức Nam dùng để lừa đảo
Pháp luật 14:00 21/12/2024Công an TP Hà Nội thông tin về 21 trang web, 7 số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam - Mr Pips cầm đầu sử dụng.
Bắt thêm 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long trong đường dây rửa tiền hàng chục triệu USD qua biên giới
Pháp luật 13:54 09/11/2024Dưới vỏ bọc là tiệm vàng, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia trên không gian mạng
Pháp luật 10:14 23/08/2024Công an huyện Như Xuân vừa triệt phá đường dây sử dụng thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản tín dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.
Bắt giam một cá nhân lập 116 công ty tại TP.HCM
Pháp luật 15:57 28/06/2024Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP.HCM tạm giam do liên quan đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Thủ đoạn bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới
Pháp luật 16:13 06/06/2024Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới và lãnh đạo SCB lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn; vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty nước ngoài. Qua đó, 21 pháp nhân dùng để chuyển hơn 1,5 tỷ USD từ Việt Nam ra nước ngoài và chuyển theo chiều ngược lại là hơn 3 tỷ USD.