rửa tiền
Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia hơn 67.000 tỷ đồng
Pháp luật 21:14 28/11/2025Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây "rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ" kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia với tổng giao dịch lên đến hơn 67.000 tỷ đồng.
Bà chủ Công ty Nhật Nam đã huy động hơn 9.000 tỷ đồng từ hàng chục nghìn người như thế nào?
Pháp luật 21:08 04/11/2025Từ năm 2020 – 2023, bị can Vũ Thị Thúy, bà chủ Công ty Nhật Nam cùng đồng phạm đã huy động, ký tổng số 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây rửa tiền - cờ bạc xuyên quốc gia, quy mô hơn 500 tỷ đồng
Pháp luật 14:49 09/10/2025Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến thông qua hình thức game bài quy mô "khủng" xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng: Khởi tố thêm 20 bị can
Pháp luật 19:47 24/08/2025Trong giai đoạn 2 của chuyên án điều tra về đường dây rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng hồi tháng 1/2025, đến nay Công an TP.Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố thêm 20 bị can có liên quan.
Bổ sung thêm nhiệm vụ đối với Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
Toàn cảnh 10:30 09/06/2025Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền có thêm nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp về phòng, chống rửa tiền.
Triệt phá đường dây đánh bạc, 'rửa tiền' xuyên quốc gia lên tới hơn 1.000 tỷ đồng
Pháp luật 11:42 30/05/2025Cơ quan chức năng xác định, đến thời điểm đường dây đánh bạc bị triệt phá đã có hơn 1 triệu tài khoản, số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan vẫn lĩnh án tử dù được giảm nhẹ
Pháp luật 11:52 21/04/2025Dù được giảm nhẹ hình phạt ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn buộc phải chấp hành án tử hình trong cả 2 giai đoạn của vụ án Vạn Thịnh Phát.
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lên tới 2.000 tỷ đồng
Pháp luật 06:00 14/03/2025Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.
Truy nã đặc biệt 1 đối tượng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips
Pháp luật 15:30 10/03/2025Công an TP.Đà Nẵng đang truy nã đặc biệt đối tượng Trịnh Văn Thái liên quan đến đường dây lừa đảo, rửa tiền do Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng
Pháp luật 10:11 25/02/2025Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho các đối tượng người nước ngoài, số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.