rửa tiền
Bắt thêm 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long trong đường dây rửa tiền hàng chục triệu USD qua biên giới
Pháp luật 13:54 09/11/2024Dưới vỏ bọc là tiệm vàng, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia trên không gian mạng
Pháp luật 10:14 23/08/2024Công an huyện Như Xuân vừa triệt phá đường dây sử dụng thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản tín dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.
Bắt giam một cá nhân lập 116 công ty tại TP.HCM
Pháp luật 15:57 28/06/2024Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP.HCM tạm giam do liên quan đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Thủ đoạn bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới
Pháp luật 16:13 06/06/2024Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới và lãnh đạo SCB lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn; vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty nước ngoài. Qua đó, 21 pháp nhân dùng để chuyển hơn 1,5 tỷ USD từ Việt Nam ra nước ngoài và chuyển theo chiều ngược lại là hơn 3 tỷ USD.
Yêu cầu điều tra bổ sung vụ nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà cho vay lãi nặng hàng trăm tỷ đồng
Tài chính - Ngân hàng 14:13 31/05/2024HĐXX trả hồ sơ, đề nghị VKS điều tra bổ sung liên quan đến các thửa đất; xác định lại số tiền vay, tiền trả gốc và lãi giữa bị cáo Lâm Thị Thu Trà và những người liên quan.
‘Bà trùm' Mười Tường lĩnh án 19 năm tù tội Rửa tiền và Trốn thuế
Pháp luật 17:20 18/12/2023Sau nhiều ngày xét xử, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 19 năm tù về 2 tội Trốn thuế và Rửa tiền.