Sắp xét xử vụ án liên quan việc vay vốn làm dự án Garden City

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, vào ngày 1/4/2026 tới đây, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo của nhóm các bị cáo do có các sai phạm liên quan đến việc vay vốn để thực hiện dự án khu dân cư Garden City tại huyện Bình Chánh cũ (TP.HCM).

Phiên tòa do Thẩm phám Phạm Uyên Thy làm chủ tọa, dự kiến kéo dài từ ngày 1- 9/4/2026.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử là cựu lãnh đạo Công ty Phú Mỹ, gồm: Trần Hoàng Trinh (SN 1959, ngụ TP.HCM; Giám đốc); Hứa Thị Bích Hạnh (SN 1982, ngụ TP.HCM; Thành viên HĐQT); Ngô Nguyễn Đoan Trang (SN 1982, ngụ TP.HCM; thành viên HĐQT); Lâm Kim Dũng (SN 1955, ngụ TP.HCM; thành viên HĐQT); Hứa Xường (SN 1982, Thành viên HĐQT, đang bị truy nã) cùng bị truy tố, xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng vụ án, nhóm bị cáo là lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gồm: Phạm Thị Mai Toan (SN 1955, nguyên Giám đốc); Trần Thị Bích Ngọ (SN 1955, nguyên Phó Giám đốc); Đào Thị Thu Hòa (SN 1975, nguyên Trưởng phòng tín dụng); Đặng Thị Thu Hương (SN 1974, nguyên cán bộ) bị truy tố, xét xử về cùng tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo nội dung vụ án, Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ) do bà Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch HĐQT; Trần Hoàng Trinh là Giám đốc, Thành viên HĐQT; người đại diện theo pháp luật; Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng, Nguyễn Thị Hà là thành viên HĐQT và một số cá nhân khác là người thân, người trong gia đình của bà Hứa Thị Phấn giữ một số chức vụ tại công ty.

Năm 2000, Ban Quản lý khu Nam Thành phố giao Công ty Phú Mỹ lập quy hoạch phát triển khu 13 khu Đô thị mới Nam Thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ, trong đó có khu 13D (diện tích 279.269m2).

Ngày 9/9/2003, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 3751/QĐ-UB, về việc thu hồi và tạm giao cho Công ty Phú Mỹ diện tích đất 253.585m2 thuộc khu 13D, để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng chuẩn bị xây dựng khu dân cư, nhà ở.

Từ năm 2003 đến năm 2006, Công ty Phú Mỹ đã sử dụng nguồn tiền tự có thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; sau đó, trình đề xuất quy hoạch chi tiết 1/500 cho Ban quản lý khu Nam phê duyệt dự án khu dân cư.

Năm 2007, Công ty Phú Mỹ thoả thuận hợp tác với 2 công ty từ Malaysia; ký hợp đồng liên doanh (không số), từ đó thành lập một pháp nhân mới là Công ty CP Phú Mỹ Á Châu (Công ty Phú Mỹ Á Châu) để thực hiện đầu tư phát triển, xây dựng, quản lý và vận hành khu dân cư Garden City.

Khu dân cư Garden City là dự án xây dựng khu dân cư phức hợp trên diện tích đất 240.000m2 nằm trong phần đất 279.269m mà Công ty Phú Mỹ đã được giao lập quy hoạch từ năm 2000.

Cũng trong năm 2007, Công ty Phú Mỹ đề nghị ngân hàng cho vay để đầu tư dự án khu dân cư trên diện tích 279.269m2 thuộc khu 13D.

Mặc dù Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, khả năng trả nợ, không có chứng từ, tài liệu chứng minh sử dụng vốn vay đúng mục đích, không có quyền thế chấp tài sản của dự án diện tích 279.269m2 thuộc khu 13D nêu trên nhưng thực hiện theo chỉ đạo của Hứa Thị Phấn, các đối tượng là người nhà, người quen, nhân viên của bà Phấn, được Phấn nhờ đứng tên các chức danh tại Công ty Phú Mỹ gồm Trần Hoàng Trinh (Giám đốc, thành viên HĐQT; người đại diện theo pháp luật); Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng, đều là thành viên HĐQT đã ký các biên bản Hội đồng quản trị và các tài liệu, chứng từ khác, hoàn thiện hồ sơ khống để vay vốn tại ngân hàng trái quy định, để Hứa Thị Phấn nhận tổng số tiền gần 250 tỷ đồng.

Sau đó, Công ty Phú Mỹ đã trả hơn 170 tỷ đồng cho ngân hàng, hiện còn hơn 89,4 tỷ đồng (trong đó nợ gốc là hơn 79,4 tỷ, nợ lãi là gần 10 tỷ đồng). Để trả nợ khoản nợ này, Công ty Phú Mỹ có bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản nợ là hơn 16,2 tỷ đồng, còn chiếm đoạt số tiền hơn 73,3 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bà Hứa Thị Phấn được xác định là người chịu trách nhiệm với vai trò chính, đầu vụ. Tuy nhiên, do bà Phấn đã chết vào ngày 13/2/2023, nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự.

Đối với sai phạm của lãnh đạo, nhân viên ngân hàng: Mặc dù Công ty Phú Mỹ không có tài sản đảm bảo đủ kiều kiện, tuy nhiên, các bị cáo vẫn quyết định cho vay và nhận tài sản bảo đảm trái với các quy định về cho vay và giao dịch bảo đảm, vi phạm quy định của NHNN và luật các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện cho Hứa Thị Phấn và các bị cáo thuộc Công ty Phú Mỹ chiếm đoạt, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 73,3 tỷ đồng.

Mai Linh (t/h)