Sắp xét xử vụ ông chủ Tân Hoàng Minh bị chiếm đoạt 80 tỷ đồng để mua dự án Núi Cuống

Ngày 21/6 tới, TAND TP.Hà Nội sẽ xét xử bị cáo Nguyễn Sỹ Tá (SN 1972, cựu vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban Dân tộc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ này là ông Đỗ Anh Dũng- Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Sỹ Tá đã lừa đảo của ông chủ Tân Hoàng Minh 80 tỷ đồng tiền đặt cọc mua dự án Đảo Núi Cuống (Quảng Ninh) và còn chiếm đoạt 47 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 21/9/2020, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh, có đơn tố giác gửi Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đề nghị xử lý Nguyễn Sỹ Tá, thu hồi số tiền bị chiếm đoạt.

Kết quả điều tra cho thấy khoảng cuối năm 2018, Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Đức Anh muốn bán dự án Đảo Núi Cuống thuộc địa bàn xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Công ty Đức Anh nhờ ông Nguyễn Sỹ Tá tìm đối tác mua dự án.

Cùng với đó, Công ty Đức Anh có lập giấy ủy quyền với nội dung cho phép Nguyễn Sỹ Tá “thay mặt công ty giao dịch với đối tác… Khi đối tác đồng ý mua thì thông báo cho HĐQT để các thành viên ký hợp đồng sang nhượng, bán toàn bộ cổ phần cho đối tác”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Sỹ Tá tìm đến gặp Đỗ Anh Dũng và nói rằng địa điểm Đảo Núi Cuống đã được UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển du lịch, đô thị sinh thái, nhà ở, khách sạn.

Ông Tá còn nói rằng dự án và Công ty Đức Anh là của mình; do làm cán bộ nhà nước không đứng tên được nên mới nhờ giúp việc và lái xe đứng tên giùm. Nếu ông Dũng muốn mua, cần đặt cọc 20% giá trị chuyển nhượng.

Năm 2019, nhân viên Tân Hoàng Minh gửi hợp đồng cho bị can Tá và được cựu vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban dân tộc báo lại giá dự án là 320 tỷ đồng, cần đặt cọc 80 tỷ đồng nhằm "đảm bảo việc ký kết hợp đồng và thực hiện chuyển nhượng".

Ông Dũng đồng ý và giao nhân viên chuẩn bị thỏa thuận đặt cọc và các hồ sơ pháp lý để chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh với giá trị ghi trong hợp đồng là 320 tỷ đồng.

Ngày 10/1/2019, các cổ đông Công ty Đức Anh đến ký hợp đồng chuyển nhượng. Đồng thời, ông Tá cũng nhận được số tiền đặt cọc từ Tân Hoàng Minh.

Khi hết thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ đông Công ty Đức Anh không nhận được tiền chuyển nhượng. Ngày 15/2/2019, Công ty Đức Anh có công văn đơn phương chấm dứt hợp đồng và Quyết định hủy ủy quyền đối với Nguyễn Sỹ Tá do không thực hiện đúng cam kết.

Cũng trong thời gian này, ông Đỗ Anh Dũng tìm hiểu và biết dự án Đảo Núi Cuống không được phê duyệt quy hoạch xây dựng du lịch, dịch vụ như lời ông Tá nói.

Giữa tháng 3/2019, khi ông Dũng làm việc với các cổ đông của công ty Đức Anh đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thì mới biết công ty và dự án không phải của Nguyễn Sỹ Tá. Nguyễn Sỹ Tá nhận đặt cọc 80 tỷ đồng của ông Dũng nhưng không thông báo, không chuyển số tiền này cho các cổ đông.

Do đó, phía Tân Hoàng Minh đã lập hợp đồng mới để đặt cọc và mua cổ phần với các cổ đông thật sự của Công ty Đức Anh. Đồng thời, ông Dũng yêu cầu Nguyễn Sỹ Tá phải hoàn trả số tiền 80 tỷ đồng đã nhận.

Tuy nhiên, cựu vụ trưởng mới trả lại cho ông Đỗ Anh Dũng 33 tỷ đồng, còn chiếm giữ 47 tỷ đồng.

Tiếp đó, Công ty Đức Anh cũng hủy hợp đồng với Tân Hoàng Minh, không bán đảo Núi Cuống cho doanh nghiệp này. Hiện tại, ông Đỗ Anh Dũng được xác định là bị hại và có đơn đề nghị cơ quan tố tụng buộc Nguyễn Sỹ Tá phải hoàn trả 47 tỉ đồng chưa được hoàn trả.

Quá trình điều tra, cựu vụ trưởng không thừa nhận hành vi phạm tội và liên tục thay đổi lời khai. Bị can Tá khai rằng số tiền 80 tỷ đồng là do ông Dũng hứa thưởng nếu giúp ông Dũng mua nhanh được dự án. Do tin lời ông Dũng nói nên bị can ký giấy tờ nhận 80 tỷ đồng mà không đọc nội dung thỏa thuận, không biết đây là tiền cọc.