Tập đoàn Thiên Minh Đức tiếp tục bị ‘điểm tên’ do nợ thuế gần nghìn tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa thực hiện công khai thông tin 48 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc Ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/1/2024 với số tiền hơn 2.592 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách này Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (địa chỉ số 2, đường Lê Mao, TP. Vinh) tiếp tục bị “điểm tên” nợ thuế hơn 954,038 tỷ đồng. Trước đó, Tập đoàn Thiên Minh Đức bị công khai liên tiếp nhiều kỳ nợ thuế, bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn.

Ngày 19/1/2024, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức. Lý do công ty này bị cưỡng chế là nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế quá hạn 90 ngày. Theo đó, số tiền bị cưỡng chế là gần 938,5 tỷ đồng .

Các tài khoản ngân hàng của Tập đoàn Thiên Minh Đức bị truy thu được mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín; Ngân hàng TMCP Quân đội; Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội; Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nghệ An.

Quyết định của Cục Thuế Nghệ An cũng đề nghị các ngân hàng trích tiền từ các tài khoản của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức nộp vào tài khoản số 7111 - tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước Nghệ An.

Trường hợp số tiền trên tài khoản của Thiên Minh Đức nhỏ hơn số tiền quyết định cưỡng chế, ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ số dư tối thiểu. Đồng thời tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trong tài khoản của công ty này.

Liên quan đến vấn đề nợ thuế của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, trước đó vào ngày 20/12/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cũng đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị và cũng là người đại diện pháp luật công ty. Lý do bà Chu Thị Thành bị tạm hoãn xuất cảnh vì là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Thiên Minh Đức, là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày từ ngày 20/12/2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Được biết, trước khi nằm trong danh sách nợ thuế, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức là doanh nghiệp nộp thuế cao nhất tỉnh Nghệ An và thuộc nhóm những doanh nghiệp địa phương có đóng góp lớn nhất vào ngân sách Nhà nước.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào hoạt động từ ngày 4/9/2001. Sau hơn 20 năm hoạt động, "hệ sinh thái" Thiên Minh Đức gồm nhiều đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistic, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi.

Theo giới thiệu của tập đoàn này, lĩnh vực xăng dầu là trụ cột quan trọng làm nên tên tuổi của doanh nghiệp, khi là công ty đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu và khí hóa lỏng có quy mô lớn ở Bắc Trung Bộ. Năm 2022, Thiên Minh Đức có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 9/2022, doanh nghiệp này có vốn điều lệ là 2.022 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành sở hữu 77,15% vốn; ông Chu Đăng Khoa - con trai bà Thành, còn được gọi là "đại gia kim cương" nắm giữ 22,77%.

Trong một diễn biến liên quan, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, mặc dù còn nợ ngân sách tiền thuế bảo vệ môi trường nhưng một số thương nhân đầu mối đã cho một số cá nhân vay, nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân hàng nghìn tỷ đồng.

Trong đó, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (từ năm 2017 đến năm 2022) cho ông Chu Đăng Khoa, Phó Tổng giám đốc và bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT công ty mượn số tiền 7.485 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, 2 cá nhân nêu trên còn nợ công ty tổng số tiền là 1.396 tỷ đồng.