Thấy gì từ khoản phải thu 605 tỷ đồng tại Vina Đại Phước của HDBS?
Sau khi cổ đông nước ngoài thoái toàn bộ vốn khỏi Vina Đại Phước, công ty này nhanh chóng phát sinh giao dịch dòng tiền hàng trăm tỷ đồng với Chứng khoán HDBS – tổ chức chuyên sắp xếp dòng tiền cho nhóm Sovico của bà Nguyễn Thị Phương Thảo.
Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 9/1/2023, CTCP Vina Đại Phước đã công bố thay đổi thông tin. Theo đó, Vina Đại Phước hiện nay có vốn điều lệ gần 1.654 tỷ đồng, trong đó 100% nguồn vốn tư nhân và không có cổ đông nước ngoài.
Vina Đại Phước là liên doanh giữa Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HoSE: DIG) và VinaCapital (thông qua 2 quỹ thành viên), thành lập năm 2007 với vốn điều lệ gần 1,654 tỷ đồng, nhằm thực hiện dự án Hoa Sen Đại Phước.
Vào tháng 08/2016, DIG nắm 28% vốn, còn 2 cổ đông ngoại là Công ty VinaCapital Pacific Limited - Singapore nắm 54% và Công ty Allright Assets Limited - Singapore giữ 18%. Công ty do ông Michael Terence Gammel (quốc tịch Úc) làm Tổng Giám đốc. Đến khoảng giữa năm 2017, chức Tổng Giám đốc chuyển giao cho một cá nhân người Việt là ông Lê Hoàng Hưng, đồng thời chức Chủ tịch HĐQT do ông Zhao Hong Jing (quốc tịch Trung Quốc) đảm nhiệm, ngoài ra còn có các Thành viên HĐQT gồm ông Hoàng Văn Tăng, Ye Jun (Trung Quốc), Zhao Wei (Trung Quốc).
Sau hơn 10 năm thành lập, các cổ đông sáng lập của Vina Đại Phước đã lần lượt thoái vốn: VinaCapital vào năm 2017 và DIG vào năm 2019. Bên nhận chuyển nhượng phần vốn của VinaCapital là China Fortune Land Development (CFLD) - một tập đoàn phát triển bất động sản công nghiệp ở Trung Quốc. Dự án sau khi về tay chủ đầu tư mới cũng đổi tên từ Hoa Sen Đại Phước thành SwanBay Đại Phước như hiện nay.
Đến cuối năm 2021, Vina Đại Phước công bố SNC Investments 27 và 28 - hai công ty con của CFLD (trụ sở đăng ký tại Singapore) đã không còn nằm trong cơ cấu cổ đông của Công ty. Chủ tịch HĐQT của công ty lúc này do ông Lin Yi Huang nắm giữ.
Lúc này dư luận cho rằng nhóm Sovico của bà Nguyễn Thị Phương Thảo là đối tác mua lại dự án Swanbay Đại Phước.
Điều này hoàn toàn có cơ sở, bởi ông Lin Yi Huang (tên khác là Desmond Lin SN 1970) còn được biết đến là Giám đốc bộ phận phát triển kinh doanh của hãng hàng không Vietjet Air.
Năm 2019, ông Desmond Lin từng cùng ông Nguyễn Thanh Hùng (chồng bà Nguyễn Thị Phương Thảo) với vai trò Giám đốc tập đoàn Sovico, ông Trần Hoài Phương ,Phó Giám đốc ngân hàng thương mại HDBank làm việc với đối tác Thái Lan trao đổi về đường lối thúc đẩy sự hợp tác kinh tế giữa Thái Lan và tập đoàn Sovico trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: Năng lượng tái tạo đặc biệt là tiềm năng của ngành năng lượng mặt trời và năng lượng từ ga LNG; Kinh doanh hãng hàng không chú trọng việc hợp tác về kỉ thuật và sửa chửa các chuyên cơ; Kinh doanh bất động sản và phát triển đất đai nhằm mục đích xây dựng khách sạn và các dịch vụ khác. Khả năng xúc tiến các mặt hàng hóa và sản phẩm của Thái Lan trong các lĩnh vưc của HORECA (Hotels, Restaurants and Caterers) cũng như bao gồm các mặt hàng của địa phương OTOP của Thái Lan và OCOP của Việt Nam đem phân phối trên máy bay của Vietjet đang có các chuyến bay đến các địa phương đó. Kinh doanh trong lĩnh vực sức khỏe ,bệnh viện và dịch vụ và đặc biệt là việc thúc đẩy du lịch sức khỏe và nghỉ ngơi sau khi về hưu tại Thái Lan.
Trong năm 2021, ông Lin Yi Huang trở thành Tổng giám đốc Công ty TNHH Apricot One – doanh nghiệp mới được thành lập vào tháng 8/2021 do ông Phạm Khắc Dũng (SN 1964) làm Chủ tịch HĐQT.
Cái tên Phạm Khắc Dũng chắc hẳn không quá xa lạ. Vị doanh nhân SN 1964 hiện nay được biết đến là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Sovico – doanh nghiệp trong nhóm Sovico Group do bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch HĐQT.
Đáng chú ý, trong quý 4/2022, Vina Đại Phước đã phát sinh giao dịch hàng trăm tỷ đồng với CTCP Chứng khoán HD (Chứng khoán HDBS).
Cụ thể, theo Báo cáo tài chính quý 4/2022 của HDBS, công ty này đang có khoản phải thu tài chính khác 605 tỷ đồng từ Vina Đại Phước.
HDBS được biết đến là công ty chứng khoán thu xếp nguồn vốn cho các doanh nghiệp nhóm Sovico của bà Nguyễn Thị Phương Thảo.
Trong năm 2021 và đầu năm 2022, nhóm Sovico đã phát hành hơn 23.000 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, Vietjet 10.000 tỷ đồng, CTCP Tập đoàn Sovico (8.000 tỷ đồng), CTCP BĐS Dragon Village (2.800 tỷ), Công ty Liên doanh TNHH Phát triển ĐTM An Khánh (2.000 tỷ đồng), CTCP Đầu tư & Xây dựng Kiên Trung (300 tỷ).
Các lô trái phiếu của nhóm Sovico đều không có tài sản đảm bảo và do HDBS tư vấn phát hành.