Ngày 23/7, Công an TP.HCM cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Phan Công Khanh, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn của nhiều nạn nhân tố cáo "ông trùm siêu xe" cùng đồng phạm có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận đơn của anh P. (ngụ tỉnh Kiên Giang) tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng bọn có hành vi chiếm đoạt xe ô tô BKS 68A-273.xx thông qua việc Khanh mượn xe của anh P. để trưng bày tại showroom của Khanh trong ngày khai trương (8/6).
Ngày 13/6, Khanh cùng đồng bọn bán chiếc xe trên cho anh P.H.L. (ngụ TP.HCM) để chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra còn tiếp nhận đơn của anh L.T.S. (ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) tố cáo Mohamach Da Pha (27 tuổi, quê An Giang) cùng đồng bọn có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Cụ thể, tháng 1/2023, Mohamach Da Pha giới thiệu anh S mua ô tô BMW biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 1,8 tỷ đồng.
Tháng 4/2023, Mohamach Da Pha liên hệ với anh S mượn xe BMW này để làm phương tiện đi lại. Anh S. đồng ý và nói với Mohamach Da Pha nếu có người mua lại xe được giá thì báo cho anh biết để chốt giá bán.
Tuy nhiên, sau đó Mohamach Da Pha đã mang ô tô BMW của anh S đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng.
Ngoài ra, Cơ quan chức năng cũng nhận được trình báo của anh K. (ngụ TP.HCM) về việc Khanh nợ 100 triệu đồng tiền mua hoa tặng cho khách hàng khi mua xe; chị B. (ngụ Hà Nội) trình báo về việc Khanh còn nợ tiền thuê cẩu xe 25 triệu đồng và nợ tiền nhôm kính sửa chữa, xây dựng showroom.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Công Khanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Mohamach Da Pha về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Công an thông báo ai là nạn nhân của ông Khanh và Mohamach Da Pha, hãy đến Phòng PC02 Công an TP.HCM (459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) trình báo để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
