Tiết lộ danh tính một công ty trong đường dây lừa đảo của Tiktoker Mr Pips

Mr Pips có học vấn khủng

Liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (30 tuổi, tức Tiktoker Mr Pips) cầm đầu, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết, Nam là người có kiến thức rất tốt về tài chính, kinh tế.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Phó Đức Nam là một trong ba người trên thế giới được nhận học bổng toàn phần tại một trường đại học ở Singapore, chuyên ngành học về công nghệ thông tin. Nam cũng có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, có chứng chỉ IELTS 8.5.

Công ty không đăng ký ngành nghề chứng khoán

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2021, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (tức Tiktoker Mr Hunter) đã câu kết với một nhóm đối tượng người nước ngoài để tổ chức lừa đảo trên nền tảng hệ thống các trang web, đường link sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp, như GTMX, ALPHA TRDING, IQX, LONDONEX, IBMEX, ISWISS, TRUST, JASFX...

Trong 44 văn phòng được Nam và Ngọ thành lập tại Việt Nam, các đối tượng đặt 24 văn phòng tại Hà Nội, do 1.918 đối tượng quản lý. Những văn phòng còn lại đặt tại TPHCM, TP Đà Nẵng và Campuchia.

Trong số các trang web do nhóm đối tượng này xây dựng có trang web tên "artexvina.co". Hiện trang web này đã không còn truy cập được.

Thông tin từ một số website tuyển dụng cho thấy trang "artexvina.co" được quản lý bởi Công ty TNHH Artex Vina. Công ty này tự giới thiệu là thành viên của một tập đoàn nước ngoài, quy mô 100-499 nhân viên, chuyên tư vấn giải pháp đầu tư chứng khoán vào cổ phiếu các tập đoàn đa quốc gia như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Artex Vina được thành lập ngày 23/10/2020. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại tòa nhà Citylight Tower, quận 1, TPHCM. Vốn điều lệ là 100 triệu đồng.

Ban đầu công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, không có ngành nghề nào liên quan tới chứng khoán.

Đến tháng 12/2020, doanh nghiệp thay đổi ngành nghề kinh doanh thành nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. Số lượng lao động theo đăng ký thuế là một người.

Cùng thời điểm, người đại diện pháp luật kiêm giám đốc được thay đổi từ bà Vũ Hạnh Lộc (sinh năm 1989) sang ông Ivanovas Arturas (sinh năm 1993 - quốc tịch Lithuania).

Được biết, ông Ivanovas Arturas cũng là đại điện pháp luật của Công ty TNHH Sunrise Media. Cả hai công ty do người này đứng tên đều không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Liên quan đến đường dây này, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 bị can. Trong đó: 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định, có 2.661 bị hại trên toàn quốc. Lực lượng chức năng đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng, cụ thể 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô-tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương...; bên cạnh đó, đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Hoàng Lam