Tìm bị hại trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng xảy ra tại Công ty GFDI
Công an TP.Đà Nẵng vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 3.700 tỷ xảy ra tại Công ty GFDI.
Ảnh minh họa
Ngày 23/1/2026, Công an TP.Đà Nẵng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI, địa chỉ: Số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).
Đến nay, do gặp khó khăn trong việc liên hệ với một số bị hại (thay đổi nơi cư trú, số điện thoại, chưa nắm được thông tin…), Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân là bị hại nhưng chưa được mời làm việc khẩn trương liên hệ, phối hợp để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Bị hại trong vụ án tải Mẫu Bản tường trình theo đường link: https://drive.google.com/.../1Xiae_UA38M.../view... Chuẩn bị hồ sơ liên quan (Bản sao Hợp đồng vay tài sản, chứng từ chuyển tiền, Căn cước công dân…); sau đó gửi hồ sơ về: Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế – Đội 5), Công an TP.Đà Nẵng (địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Điện thoại liên hệ: 0762.651.805; Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: trước ngày 20/2/2026.
Sau thời hạn trên, các bị hại không phối hợp làm việc sẽ tự chịu trách nhiệm đối với các quyền lợi liên quan trong quá trình giải quyết vụ án. Người dân quan tâm, chia sẻ thông tin để các bị hại sớm nắm được và phối hợp với Cơ quan Công an.
Như đã đưa tin, ngày 18/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty GFDI, để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng hành vi trên, công an còn khởi tố 4 bị can gồm Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang - Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Công ty GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).
Công ty này thành lập hội sở tại số 92 đường 29/3, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng và 12 chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành.
Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại TP.Đà Nẵng và một số địa phương khác.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.
PV