Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi lớn nhất từ trước đến nay, tổng mức giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng

Vũ Ngọc Quỳnh

Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Bộ Công an đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia có tổng mức giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng.

Ngày 24/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương phá chuyên án cho vay nặng lãi xuyên quốc gia lớn nhất từ trước tới nay trong cả nước, với lãi suất lên đến 2.346,4%/ năm.

triet-pha-duong-day-cho-vay-nang-lai-xuyen-quoc-gia-thu-loi-bat-chinh-8000-ty-dong-antt-1690191127.jpg
Công an Quảng Nam quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng. Ảnh: CAND

Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và nhiều tỉnh thành trên cả nước bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các “app” (ứng dụng trên điện thoại thông minh) vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao.

Quá trình thu thập tài liệu chứng cứ cho thấy từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm cho trên 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động.

Ứng dụng này tích hợp nhiều ứng dụng nhỏ hơn như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong... và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapor.

Cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng này là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.

triet-pha-duong-day-cho-vay-nang-lai-xuyen-quoc-gia-thu-loi-bat-chinh-8000-ty-dong-antt-1690191296.jpg
Lực lượng Công an thu giữ các tài liệu, tang vật liên quan. Ảnh: CAND

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu xã hội đen gây mất an ninh trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và ban chỉ đạo chuyên án, ngày 3/7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với VKSND tỉnh Quảng Nam, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an nhiều tỉnh, thành phố như Công an TP.Hà Nội, TP.HCM, Công an các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa… đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án theo kế hoạch.

Qua đó, cơ quan chức năng đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan, triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm do 11 đối tượng cầm đầu. Trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Cùng ngày (3/7) Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm, triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc.

Cơ quan công an cũng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan vụ án gồm: 2 ô tô, 1 xe mô tô phân khối lớn, phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác, phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán việc cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng. Các đối tượng còn tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, đây là đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất nước từ trước tới nay, được Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Trung ương, Công an các tỉnh, thành triệt phá thành công.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”. Quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp PA05 Công an tỉnh Quảng Nam, A05 Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hà Anh (t/h)