Triệt phá đường dây lập công ty 'ma' mua bán trái phép hóa đơn
Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố 3 bị can liên quan đường dây thành lập công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT, số tiền trên các hóa đơn bước đầu xác định lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trong đường dây thành lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Số tiền trên các hóa đơn bước đầu xác định lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Qua công tác xác minh, Công an tỉnh Đồng Tháp xác định một đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhằm trốn thuế. Đường dây có đối tượng ở Đồng Tháp móc nối với đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác.
Theo kết quả điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1978, trú tại TP.HCM) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1995, trú tại tỉnh Đồng Tháp) là mắt xích quan trọng, giúp sức đắc lực cho Tuấn.
Đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp
Các đối tượng đã thành lập hàng trăm công ty “ma” để xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Bên mua dùng các hóa đơn này để hợp thức hồ sơ quyết toán, hưởng hoàn thuế, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.
Ngày 25/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP.HCM bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuấn và Nghĩa. Lực lượng chức năng thu giữ 43 điện thoại di động, 02 laptop, 01 máy in màu, 117 token và 68 con dấu công ty. Ngoài ra còn 65 con dấu tên lãnh đạo, kế toán, cùng nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp
Đến ngày 1/10/2026 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Trọng Nghĩa về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” (Điều 203 BLHS).
Đồng thời, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Nguyễn Hữu Toàn (SN 1982, trú tại xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Trốn thuế” (Điều 200 BLHS).
Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục củng cố và điều tra mở rộng.
PV