Triệt phá đường đây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch quốc tế
Mặc dù không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính - chứng khoán, nhưng công ty của Hồ Bích Ngọc vẫn tuyển dụng nhân viên hoạt động trong lĩnh vực này nhằm mục đích thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CQCA
Ngày 10/12, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, đơn vị này đã triệt phá thành công nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch quốc tế.
Thông tin ban đầu, từ năm 2020 đến nay, Hồ Bích Ngọc (SN 1996; trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) liên hệ với 1 đối tượng người Đài Loan để được cung cấp thông tin 3 sàn giao dịch ngoại hối kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.
Sau đó, Ngọc đăng ký thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group (trụ sở chính: Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) để làm "bình phong" và mở 3 văn phòng trên địa bàn Hà Nội. Công ty không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính chứng khoán nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh.
Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên theo các bộ phận: Quản lý, kế toán, hỗ trợ, trưởng nhóm và các nhân viên sale. Các nhân viên Sale đã chủ động tìm các khách hàng có tiềm năng về tài chính, chủ yếu trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên các mạng xã hội Facebook, Zalo,…
Sau đó, nhóm này tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh; giới thiệu các "chuyên gia" về giao dịch (thực tế đều không có kiến thức về tài chính) để hướng dẫn, tư vấn thôi thúc khách hàng đầu tư, kiếm lợi nhuận.
Các đối tượng đưa ra nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, các đối tượng sẽ củng cố tinh thần, niềm tin cho khách hàng để tiếp tục nạp thêm tiền để gỡ vốn và kiếm lợi nhuận.
Đến khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.
Bước đầu, Công an TP.Hà Nội xác định có 22 bị hại tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước; với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng.
Quá trình điều tra vụ án, công an đã tạm giữ 4 ô tô, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và gần 3,4 tỷ đồng.
Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 33 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang mở rộng vụ án để xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
PV