Triệt phá đường dây lừa đảo qua đầu tư tiền ảo 10.000 tỷ đồng
Nhóm đối tượng đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia đầu tư tiền ảo Matrix Chain với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền hơn 394 triệu USD, tương đương khoảng 10.000 tỷ đồng.
Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục CSHS Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh thành triệt phá đường dây chuyên lừa đảo thông qua sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain (MTC) với số tiền lên tới 10.000 tỷ đồng…
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Quốc Hùng, (SN 1984); Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991) cùng ngụ Hà Nội; Hồ Long Trí (SN 1980) ngụ TP Hồ Chí Minh; Đinh Hữu Hay (SN 1991) ngụ tỉnh Bình Định; Thân Văn Hiệp (SN 1982) ngụ tỉnh tỉnh Đồng Nai.
Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng
Kết quả điều tra bước đầu, Công an xác định từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram, thuê viết phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chain trên nền tảng ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USD (tương đương 520 triệu đồng).
Sau đó Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng".
Theo đó, mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USD vào ví nền tảng, sau đó Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại. Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho người dẫn đầu khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap, Hùng giữ lại 1 ví SafePal chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USD người chơi nạp vào.
Ngoài ra Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng telegram, facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết "lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng".
Với các thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền hơn 394 triệu USD, tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng.
Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua bất động sản gồm chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… tất cả giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, truy xét các đối tượng.
Hoàng Lam (t/h)