Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn lên tới 730 tỷ đồng

Đối tượng Lê Thị Hậu cùng đồng phạm mua bán 1.500 hóa đơn trái phép cho hơn 300 đơn vị, cá nhân tại nhiều địa phương với giao dịch lên đến 730 tỷ đồng.

Ngày 24/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hậu (SN 1980, trú tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) và 12 bị can khác để điều tra về hành vi bán trái phép hóa đơn GTGT.

triet-pha-duong-day-mua-ban-trai-phep-hoa-don-len-toi-730-ty-dong-antt-1711337857.png
Công an tỉnh Hà Nam tiến hành khám xét tại chỗ ở và nơi làm việc của bị can trong vụ án. Ảnh: Công an Hà Nam

Quá trình điều tra xác định, Lê Thị Hậu làm Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng cùng chồng làm Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng (trụ sở tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thi công cọc bê tông và bê tông thương phẩm. 

Những năm gần đây, ngoài hoạt động kinh doanh thực tế, Hậu đã mua hóa đơn của các công ty “ma” hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty để xuất trái phép hóa đơn GTGT đầu vào cho Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng, Công ty Cổ phần thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng và xuất bán trái phép cho hơn 300 đơn vị, cá nhân trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hòa Bình,… với tổng số 1.500 hóa đơn GTGT, tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ lên đến 730 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thị Hậu đã chỉ đạo các nhân viên và nhờ người thân mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản trong quá trình “đảo tiền” nhằm hợp thức hóa các hóa đơn GTGT “khống”. 

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án. 

Được biết, đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ trước đến nay.

An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT