triệt phá đường dây tội phạm
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng
Pháp luật 21:33 29/11/2025Theo kết quả điều tra, Tuyến đã tổ chức thành lập 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá trên 4.000 tỷ đồng.
Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia hơn 67.000 tỷ đồng
Pháp luật 21:14 28/11/2025Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây "rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ" kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia với tổng giao dịch lên đến hơn 67.000 tỷ đồng.
Vụ án Mr. Pips: Tổng tài sản bị thu giữ hơn 5.300 tỷ đồng gồm tiền mặt, vàng khối, ô tô,...
Pháp luật 20:46 06/10/2025Trong quá trình điều tra vụ án liên quan đến Mr. Pips, cơ quan chức năng đã thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ô tô,...tổng trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây đánh bạc Poker với số tiền hơn 20 tỷ đồng
Pháp luật 09:50 11/12/2023Bộ công an xác định, Câu lạc bộ Lucas Palace có hàng nghìn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi Poker theo tour lấy giải thưởng và đánh bạc bằng hình thức Poker với số tiền giao dịch trên 20 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi lớn nhất từ trước đến nay, tổng mức giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng
Pháp luật 17:05 24/07/2023Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Bộ Công an đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia có tổng mức giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng.