CTCP Đầu tư Sunny Island (Sunny Island) là cái tên đình đám trên thị trường. Hồi năm 2017, Sunny Island đã ký với CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) hợp đồng hứa mua và hứa bán liên quan đến dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển tại huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Theo hợp đồng, Sunny Island sẽ phải chuyển cho đối tác số tiền 4.800 tỷ đồng theo lộ trình được quy định trong hợp đồng và QCG có nghĩa vụ chuyển nhượng phần đất tương ứng với số tiền đã nhận.
Mâu thuẫn xảy ra khi Sunny Island chỉ chuyển 2.882 tỷ đồng thì dừng lại. Trước động thái này, QCG đã nộp đơn khởi kiện lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) để giải quyết tranh chấp. Phía QCG muốn trả lại toàn bộ 2.882 tỷ đồng đã nhận từ Sunny, đổi lại phía Sunny phải chuyển nhượng lại toàn bộ phần đất đã nhận.
Khi VIAC vẫn chưa có kết luận thì Sunny Island nộp đơn tố cáo Quốc Cường Gia Lai lên công an TP.HCM về hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền 2.882 tỷ đồng.
Ngày 22/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo đơn tố giác của Sunny Island đối với QCG về hành vi gian dối chiếm đoạt 2.882 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, Sunny Island thành lập vào tháng 2/2017, ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản. Trụ sở ban đầu của công ty nằm tại số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM - tòa nhà VTP Building với chủ đầu tư là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hiện tại, Sunny Island rời đại bản doanh về số 66A Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Hồi tháng 2/2018, công ty gây bất ngờ khi có Người đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là ông Nguyễn Ngọc Thuỷ (SN 1965). Ông Thuỷ còn được biết đến nắm các vị trí Phó Tổng Giám đốc Đầu tư và Tài chính CTCP Him Lam, Tổng Giám đốc CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam.
Từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2022, vị trí Tổng giám đốc của Sunny Island liên tục thay đổi. Những cái tên Hồ Quốc Minh, Nguyễn Công Thái, Nguyễn Hữu Trận, Phạm Ngọc Phong Anh là những CEO đứng tên một số doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan.
Có thể kể đến như ông Nguyễn Công Thái – người giữ chức Chủ tịch HĐQT Sunny Island từ thán 7/2020 đến tháng năm 2021. Ông Thái từng là Chủ tịch HĐQT, kiêm Người đại diện theo pháp luật CTCP Đầu tư Bất động sản Elegance (doanh nghiệp liên hệ Vạn Thịnh Phát), sau đó nhường vị trí này cho bà Bùi Việt Nga vào năm 2019.
Còn bà Phạm Ngọc Phong Anh là người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Vĩnh Tường Phú – đơn vị nắm cổ phần CTCP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula (doanh nghiệp được biết đến thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát), tổng giá trị 2.282 tỷ đồng.
Tháng 3/2022, Sunny Island tiếp tục có sự thay đổi CEO. Lúc này, ông Lê Thành (SN 1974) – Viện trưởng Viện kinh tế Xanh Việt Nam trở thành người điều hành công ty. Doanh nhân Lê Thành, như từng đề cập, cũng có nhiều mối liên hệ với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Về tình hình tài chính, Sunny Island trong các năm từ 2019 – 2021 không phát sinh doanh thu. Tuy nhiên, năm 2019 và 2020, công ty này lãi ròng lần lượt là 1,8 tỷ đồng và 4 tỷ đồng. Đến năm 2021, Sunny Island báo lỗ 426 triệu đồng.
Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản công ty tại ngày 31/12/2021 đạt hơn 2.934 tỷ đồng, trong đó tất cả là tài sản ngắn hạn.
