VKSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Minh Phụng (SN 1981, quê Bình Định), Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1985, ở Tây Ninh) cùng 22 bị can khác về tội "Buôn lậu" theo khoản 4, Điều 188 với khung hình phạt tù từ 12 – 20 năm tù.
Theo cáo trạng, Nhà nước độc quyền xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, theo Nghị định 24/2012. Do vậy, các bị can trong vụ không được phép nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu.
Tuy nhiên, nhận thấy giá vàng tại thị trường Việt Nam cao hơn ở Campuchia nên từ đầu năm 2022, các đối tượng đã thỏa thuận, thống nhất lập hai đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia. Vàng lậu được tiêu thụ tại Tây Ninh, TP.HCM và thậm chí là ngoài miền Bắc.
Đường dây thứ nhất do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu. Bị can từng làm việc tại các cửa hàng vàng nên quen biết nhiều người trong lĩnh vực này nên đã tổ chức, phân công những người khác thực hiện buôn lậu.
Phụng sẽ tìm hiểu nhu cầu của khách mua trong nước rồi liên hệ sang Campuchia đặt mua, thuê người chở về nước với giá vận chuyển là 170 USD/thỏi vàng. Nhóm này bị cáo buộc lợi dụng chính sách "không kiểm soát thường xuyên phương tiện đi lại vì mục đích sinh hoạt của cư dân biên giới" để chuyển hàng.
Người trực tiếp chuyển vàng là Nguyễn Thị Ngọc Giàu (SN 1980, ở Tây Ninh). Giàu cho người nhận vàng tại Phnom Pênh, chở đến cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh) để vào ngăn bí mật của xe ba gác, chất đá lạnh lên trên rồi phóng qua biên giới.
Vàng sau đó được tập kết tại xưởng đá lạnh của Giàu tại huyện Tân Biên (Tây Ninh) trước khi chia nhỏ, giao người của bị can Phụng…
Cơ quan điều tra xác định, từ 3/8/2022 đến khi bị phát hiện ngày 28/9/2022, đường dây này buôn lậu trót lọt 4.830kg vàng thỏi với tổng trị giá hơn 6.644 tỷ đồng. Các đối tượng hưởng lợi hơn 17,6 tỷ đồng.
Đường dây thứ 2 do Nguyễn Thị Kim Phượng (em ruột bị can Ngọc Giàu) cầm đầu, cáo trạng nêu. Phượng sống ở biên giới, quen người bán vàng bên Campuchia nên đặt mua với giá 54.000 USD/1kg vàng 9999 rồi mang lậu về Việt Nam, bán với giá cao hơn 300 USD/1kg. Việc vận chuyển vàng cũng bằng xe ba gác, chất đá lạnh lên trên như đường dây thứ nhất thực hiện…
VKS cáo buộc từ 16/7/2022 đến 28/9/2022, đường dây của Phượng buôn lậu trót lọt 1.320kg vàng, trị giá hơn 1.817 tỷ đồng. Các đối tượng hưởng lợi hơn 6,8 tỷ đồng.
