Truy tố hai vợ chồng ông chủ đậu phộng Tân Tân cùng em trai

Ngày 25/2, Viện KSND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 3 bị can là cổ đông của Công ty cổ phần Tân Tân với các tội danh "Trốn thuế" và "Không chấp hành án".

Các bị can bị truy tố gồm: Trần Quốc Tân (SN 1963, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tân Tân), Trần Quốc Tuấn (SN 1968, thành viên HĐQT, em trai ông Tân) và Châu Ngọc Phụng (SN 1971, ngụ TPHCM, thành viên HĐQT, vợ ông Tân).

Trong số 3 bị can này, Trần Quốc Tân bị truy tố về các tội "Không chấp hành án" và "Trốn thuế", còn Trần Quốc Tuấn và Châu Ngọc Phụng bị truy tố về tội "Không chấp hành án".

Ông Tân và ông Tuấn trước đó đã bị truy tố và đưa ra xét xử ngày 30/9/2024. Tuy nhiên sau đó, TAND TP Dĩ An trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án. Trong quá trình điều tra bổ sung sau đó, cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An tiếp tục khởi tố thêm bà Châu Ngọc Phụng để làm rõ về tội "Không chấp hành án".

Theo cáo trạng, ông Trần Quốc Tân là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tân Tân, nắm 80% cổ phần, bà Châu Ngọc Phụng và ông Trần Quốc Tuấn mỗi người nắm 10% cổ phần. Công ty này được thành lập vào năm 2007.

Ngày 5/7/2011, ông Tân làm hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, ngụ TPHCM) 3,6 triệu cổ phần của cá nhân với giá trị 36,6 tỷ đồng. Công ty cổ phần Tân Tân cung cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh.

Tuy nhiên, sau đó công ty không cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Điều này dẫn đến việc bà Thanh gửi đơn kiện đến TAND tỉnh Bình Dương vào tháng 11/2015.

Ngày 27/9/2018, bản án của TAND tỉnh Bình Dương buộc các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tân Tân phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT theo đúng quy định pháp luật, yêu cầu công ty này phải cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ, biên bản, nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm. Tuy nhiên, các bị can không thực hiện.

Tháng 6/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương ban hành quyết định yêu cầu thi hành án, nhưng các bị can vẫn không chấp hành. Đến tháng 9/2020, cơ quan này tiếp tục ra quyết định về việc cưỡng chế thi hành án đối với ông Tân, Tuấn và bà Phụng nhưng họ vẫn không thi hành. Bảy tháng sau, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố ông Tân, Tuấn và bà Phụng về hành vi Không chấp hành án.

Về tội danh "Trốn thuế", vào năm 2015, ông Trần Quốc Tân đứng ra cho Công ty TNHH MTV Thương mại - Sản xuất - Trồng trọt Tân Tân (do con trai ông Tân làm chủ) thuê lại nhà xưởng và kho trên diện tích của Công ty cổ phần Tân Tân ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Giá thuê là 100 triệu đồng/tháng, thời hạn thuê từ năm 2015 đến năm 2030.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022, Công ty cổ phần Tân Tân thu tiền cho thuê nhà xưởng và kho được 8,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện việc xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế đối với doanh thu của doanh nghiệp.

Cục thuế tỉnh Bình Dương kết luận số thuế phải nộp là gần 1,5 tỷ đồng. "Tuy nhiên, đến ngày 22/12/2022, công ty đã nộp đủ số thuế đến tháng 12/2022, nên cơ quan điều tra có thể xem xét là hành vi khai sai", cáo trạng nêu.

Hoàng Lam (t/h)