VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; nhận hối lộ… xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh phía Nam liên quan đến Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TP.HCM và một số đơn vị khác.
Đáng chú ý, trong số các bị can bị truy tố nói trên có 18 bị can nguyên là cán bộ thuế công tác tại Cục Thuế và các chi cục Thuế ở TP.HCM gồm: Nguyễn Thị Bích Hạnh- Phó Cục trưởng; Phạm Minh Tuấn- cựu Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế; Cao Văn Tỵ- Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5; Nguyễn Xuân Thắng- Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ; Đào Thị Nga- cán bộ Chi cục Thuế Quận 1...
Các bị can này bị truy tố về hành vi vi phạm tội "Vi phạm quy định quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" với tổng số tiền hơn 331 tỷ đồng.
Theo hồ sơ bản cáo trạng, từ năm 2016 đến 2020, Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu trong vụ án này, hiện đã bỏ trốn) thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ, xuất nhập khẩu hàng hóa.
Theo chỉ đạo, điều hành của Dũng, các công ty trong nước mua bán hàng hóa với nhau để hợp thức việc nâng khống giá trị hàng hóa. Sau đó các công ty trong nước lập hồ sơ bán hàng đã được nâng khống giá trị cho các công ty ở nước ngoài để hợp thức việc chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam hoặc lập hồ sơ mua hàng có giá trị cao của công ty ở nước ngoài để hợp thức việc chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài.
Dũng đã chỉ đạo các thuộc cấp móc nối với các nghi phạm tại Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty, tổng giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% (hơn 365 tỷ đồng) tiền thuế giá trị gia tăng.
Trong thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019, Cục Thuế TP.HCM tiếp nhận 19 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Thuduc House. Trong đó, đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế VAT cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng, thông qua chuyển vào tài khoản tại ngân hàng.
Theo bản cáo trạng, trong 15/17 kỳ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau, các bị can là cán bộ, lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho Thuduc House đã vi phạm các quy định về quản lý thuế, quy trình, quy định trong việc xét duyệt, thẩm định và quyết định việc hoàn thuế, dẫn đến thất thoát số tiền hơn 331 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, cáo trạng cũng xác định các bị can Đặng Thị Huỳnh Yến, Võ Quang Lâm (cựu cán bộ Cục Thuế TP.HCM) đã thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong việc chỉ đạo, phân công công chức nghiên cứu, đề xuất, xây dựng kế hoạch thanh tra ngay sau hoàn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 258 tỷ đồng.
Bị can Đặng Thị Minh Châu và Trần Bảo Thịnh thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ, điều kiện hoàn thuế, không thực hiện đầy đủ quy trình hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 34 tỷ đồng.
